证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2020-095
圆通速递股份有限公司
第十届董事局第十二次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十二次会议以
口头等方式通知了全体董事，并于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。应出席
会议的董事9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司于 2020 年 9 月 1 日召开第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于
公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规关于非公开发行股票的要求和公司 2020 年第一次临时股东大会的有关授权，并结合目前实际情况，公司拟对 2020 年非公开发行 A 股股票方案中的项目投资总额、拟使用募集资金总额等进行调整，具体调整事项如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 项目投资总额 拟使用募集资金
总额 总额
1 多功能网络枢纽中 591,349.95 280,000.00 591,349.95 234,000.00
心建设项目
2 运能网络提升项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00 50,000.00
3 信息系统及数据能 42,709.78 20,000.00 42,709.78 20,000.00
力提升项目
4 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 75,000.00 75,000.00
合计 784,059.73 450,000.00 769,059.73 379,000.00
公司将同步调整本次非公开发行 A 股股票项目涉及的相关内容，除以上调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临 2020-097）。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用
情况报告》（公告编号：临 2020-098）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报影响分
析及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2020-099）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2020 年 10 月 30 日
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