证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-026
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2024 年第一季度利润分配预案》
公司拟以 2024 年一季度权益分派股权登记日登记的总股本（扣
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除回购专户的股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告日，公司总股本 573,886,283 股，扣除回购专户16,252,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,037,404.49 元(含税)。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据规定，上述第二项议案尚需提交股东大会审议。公司拟于
2024 年 5 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-029）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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