河南太龙药业股份有限公司
关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021年11月29日，公司控股股东郑州众生实业集团有限公司（以
下简称“众生实业”或“转让方”）与郑州泰容产业投资有限公司（以下简称“泰容产投”或“受让方”）签署了《股份转让协议》，泰容产投受让众生实业持有的82,441,168 股公司股份，占公司总股本的14.37%，转让价格为每股人民币 9.70 元，转让价款合计为人民币 799,679,329.60 元（以下简称“本次交易”）。
本次权益变动属于公司控股股东协议转让股份，不构成关联交易，
不触及要约收购。本次交易完成后，公司控股股东将由众生实业变更为泰容产投，公司实际控制人也将由巩义市竹林镇人民政府变更为郑州高新技术产业开发区管委会。
本次股份转让不会违背转让方根据法律、法规和规范性文件的要
求以及其自愿作出的任何关于股份减持的承诺；不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中关于上市公司大股东不得减持股份的情形；本次交易所涉标的股份不存在被质押、冻结等任何权利限制。
本次交易事项尚需通过经营者集中审查且取得有权国资主管部门
的审核批准，股份协议转让事宜尚需通过上海证券交易所合规性确认并申请办理股份转让过户登记等手续，本次交易能否最终实施完成及实施
结果尚存在不确定性。
本次股份转让事项不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公
司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
（一）交易情况概述
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”、“太龙药业”、“上
市公司”）控股股东众生实业于 2021 年 11 月 29 日与泰容产投签署了
《关于河南太龙药业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），泰容产投受让众生实业持有的82,441,168 股公司股份，占公司总股本的14.37%，转让价格为每股人民币9.70 元，转让价款合计为人民币799,679,329.60 元。
在上述《股份转让协议》签署前，众生实业与泰容产投的控股股东郑州高新产业投资集团有限公司（以下简称“高新产投”）于 2021年 9 月 22 日签署了《关于河南太龙药业股份有限公司之股份转让框
架协议》（以下简称“《股份转让框架协议》”）、于 2021 年 9 月 29
日签署了《股份转让框架协议之补充协议》，具体内容详见公司于
2021 年 9 月 23 日披露的临 2021-043 号公告、于 2021 年 10 月 8 日披
露的临 2021-045 号公告。
本次交易完成后，公司控股股东将由众生实业变更为泰容产投，公司实际控制人也将由巩义市竹林镇人民政府变更为郑州高新技术
产业开发区管委会。
（二）本次交易前后相关主体在公司拥有权益的变化情况
本次交易前后，相关主体在公司持有股份比例的变动情况如下表所示：
股东名称 本次股份转让前 本次股份转让后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
众生实业 132,441,168 23.08% 50,000 ,000 8.71%
泰容产投 0 0 82,441,168 14.37%
合计 132,441,168 23.08% 132,441,168 23.08%
（三）控制权的稳定
本次交易完成后公司控股股东将由众生实业变更为泰容产投，交易双方在《股份转让协议》中约定，交割完成后双方将推动对上市公司法人治理结构进行调整，以实现泰容产投对上市公司的有效控制；同时，在未经泰容产投书面同意的情况下，众生实业保证不会通过股份转让、大宗交易、表决权委托等方式协助第三方持有的上市公司股份数量及/或表决权高于泰容产投持有的股份数量及/或表决权；不会以直接或间接方式增持上市公司股份，或通过委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式谋求或协助他人谋求上市公司实际控制权；泰容产投也承诺自股份过户登记手续完成之日起 18 个月内，不减持其因本次交易而取得的太龙药业股份，亦不通过表决权委托、协议等任何方式转移其基于持有太龙药业股份所获得的表决权。
二、协议相关方的基本情况
（一）股份转让方
公司名称 郑州众生实业集团有限公司
注册地址 郑州高新技术产业开发区长椿路企业加速器产业园C9-1号
法定代表人 张志贤
注册资本 人民币5,000万元
统一社会信用代码 914101002680735269
企业类型 其他有限责任公司
许可项目：动物饲养；食品销售；食品互联网销售（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：五金产品批发；家用电器销售；电子产品销售；服
装服饰批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；办公设备耗
材销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的
经营范围 商品）；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零
售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；宠物
食品及用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；中草
药种植；地产中草药(不含中药饮片）购销；农产品的生产、
销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；
中草药收购；日用百货销售；机械设备销售；机械设备租
赁；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
成立日期 1994年08月12日
经营期限 1994年08月12日至无固定期限
股权结构 巩义市竹林金竹商贸有限公司 持有其70%股权
巩义市竹林力天科技开发有限公司 持有其30%股权
截至本公告日，众生实业持有公司 132,441,168 股股份，均为无
限售条件流通股，占公司总股本的 23.08%，为公司控股股东。众生实业累计质押公司股份 50,000,000 股，占其持有股份数的 37.75%，占公司总股本的 8.71%。
（二）股份受让方
1、基本情况
公司名称 郑州泰容产业投资有限公司
注册地址 郑州高新技术产业开发区冬青街26号5号楼12层12号
法定代表人 陈金阁
注册资本 人民币120,000万元
统一社会信用代码 91410100MA9KGLBG7L
企业类型 其他有限责任公司
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 2021年11月24日
经营期限 2021年11月24日至无固定期限
股权结构 郑州高新产业投资集团有限公司 持有其99.9%股权
郑州高新产业投资基金有限公司 持有其0.1%股权
众生实业与高新产投于 2021 年 9 月 22 日签署的《股份转让框架
协议》中约定，拟以高新产投联合其关联方或其他国有投资机构共同出资设立的有限合伙企业作为受让主体，基于国有股权监督管理的相关规定，经双方协商一致，最终由高新产投与郑州高新产业投资基金有限公司共同投资设立的泰容产投作为本次交易的受让主体。
2、股权及控制关系
截至本公告日，泰容产投的股权结构图如下：
郑州高新技术产业开发区管委会 河南省财政厅
96.4758% 3.5242%
郑州高新投资控股集团有限公司
100%
郑州高新产业投资集团有限公司 100% 郑州高新产业投资基金有限公司
99.9% 0.1%
郑州泰容产业投资有限公司
截至本公告日，泰容产投及其控股股东高新产投均未持有公司股份。
3、主营业务情况及财务情况
（1）主营业务情况
泰容产投系高新产投专为本次交易而设立的公司，主要从事投资业务。
控股股东高新产投成立于 2019 年，注册资本 80,000 万元，围绕
“产业投资+金融服务+园区开发运营”三大主营业务，依托现有业务体系，形成以产业为本、金融为器、园区为基，开放协同的产融城生态圈，打造资金融通、投资并购、金融服务、园区开发运营等功能的国内一流的高科技产业发展服务商。
（2）简要财务情况
泰容产投成立于 2021 年 11 月 24 日，尚无财务报表。
控股股东高新产投自 2019 年成立以来的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31
资产总额 495,120.87 358,011.42
负债总额 223,014.63 148,765.93
归属于母公司所有者 257,551.64 195,530.03
权益合计
资产负债率 45.04% 41.55%
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 20,391.98 24,016.04
营业利润 1,452.28 1,940.88
归属于母公司所有者 596.61
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