证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2020-006
江苏阳光股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届
董事会第十七次会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的
形式召开。
（四）本次会议董事应到 7 人，实到 7 人。
（五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
该议案详细内容请见公司 2020-009 号公告《江苏阳光股份有限公司 2019 年
度利润分配方案公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务和内控审计机构的议案》
该议案详细内容请见公司 2020-010 号公告《江苏阳光股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度报酬的
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
其中公司董事、监事 2019 年度报酬尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
鉴于本公司第七届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定，公司第八届董事会应由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年，公司董事会同意推荐陈丽芬、陆宇、高青化、缪锋、孙涛、王凌、承军为公司第八届董事会成员候选人（简历附后，其中孙涛、王凌、承军为独立董事候选人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案详细内容请见公司 2020-011 号公告《江苏阳光股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
（十三）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
该议案详细内容请见公司 2020-012 号公告《江苏阳光股份有限公司 2020 年
度日常关联交易预计公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。
独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》
该议案详细内容请见公司 2020-013 号公告《江苏阳光股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》。
多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司及子公司向银行融资的担保单位。公司为阳光集团提供不超过 5 亿元人民币的贷款担保期限即将到期。因此，本着互保互利的原则，我们同意公司（包括下属子公司）作为控股股东江苏阳光集团有限公司向金融机构进行融资的担保单位，为其提供余额不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元）的担保，期限为三年，自 2019 年度股东大会通过之日起计算。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。
独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
该议案详细内容请见公司2020-014号公告《江苏阳光股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2020年4月26日
附件：公司第八届董事会成员候选人简历
（1）陈丽芬：女，党员，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，大学本科学历，高级工程师。任江苏阳光集团有限公司党委书记，本公司董事长、总经理。曾获“中国杰出创业女性”、“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织工业系统劳动模范”、“纺织行业创新人物”、“江苏省优秀技术开发人才”、“三八红旗手”等荣誉称号，享受国务院特殊津贴，曾当选为全国纺织品标准化技术委员会毛精纺分会副主任委员、中国纺织工业联合会特邀副会长、中国纺织工业企业管理协会副会长。第十一、十二届、十三届全国人大代表。
（2）陆宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，1995 年 9 月
至 1999 年 7 月在上海武警指挥学院学习，曾任上海神力科技有限公司董事长、江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长等，2017 年 2 月至今担任江苏阳光海克医疗器械有限公司董事长，2017 年 5 月至今任本公司董事。
（3）高青化：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大专学历，2004 年至今任江苏阳光股份有限公司生产技术部部长，2014 年 5 月至今任公司董事，2018 年 12 月至今任公司总经理助理。
（4）缪锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，曾任江苏阳光集团有限公司销售部经理，现任江苏阳光股份有限公司销售部部长。2019 年 5 月至今任本公司董事。
（5）孙涛：男，中国民主建国会会员，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理、无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长。现任无锡恒元会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公司执行董事。兼任神宇通讯科技股份公司、苏州未来电器股份有限公司、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事。
（6）王凌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历，中
级律师。2001 年至 2011 年 3 月任江苏远闻律师事务所江阴分所律师，2011 年 4
月至 2017 年 5 月任远闻（上海）律师事务所合伙人律师，2017 年 6 月至今任远
闻（江阴）律师事务所合伙人律师。兼任江苏澄星磷化工股份有限公司、本公司独立董事。
（7）承军：男，中国民主建国会会员，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历、经济学学士。江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事，江阴市青年企业家协会会员。2014 年任国信证券江阴营业部区域总监，2015 年任长城证券江阴营业部副总，2016 年至今任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理。兼任江苏宝利国际投资股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、本公司独立董事。
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