河南安彩高科股份有限公司
HENANANCAIHI—TECHCO.,LTD.
2026年第一次临时股东会会议材料
二Ｏ二六年二月
目录
河南安彩高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程......1
议案一、关于调整公司独立董事津贴的议案......2
议案二、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......3
议案三、关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案......12
议案四、关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案......13
河南安彩高科股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、大会安排
1.召开时间：2026 年 2 月 3 日上午 11:00
2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2026 年 1 月 27 日
二、会议议程
1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
2.大会主持人宣布大会开始
3.宣读并审议会议议案
4.股东发言、回答股东提问
5.推选监票、计票人
6.大会表决
7.清点表决票，宣布表决结果
8.律师宣读法律意见书
9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录
议案一
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展和经营目标，促进独立董事勤勉尽责。鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献及履职情况，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币 3.6 万元（含税），调整为每人每年人民币 6 万元（含税）。本次调整独立董事津贴，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过后开始执行。
本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日
议案二
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易情况概述
公司及子公司将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给河南省人才集团有限公司（以下简称“人才集团”）及其子公司，由人才集团及其子公司组织人员完成外包业务，提供招聘、培训、咨询等服务。
公司子公司拟与河南汇融产业运营管理有限公司（以下简称“汇融产业运管”）签署采购协议，向其采购石英砂、焦锑酸钠原材料。
公司及子公司与关联方河南省投智慧能源有限公司（以下简称“科投智慧能源”）签署购电协议，科投智慧能源利用公司及子公司厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。公司及子公司以享受电价优惠方式分享光伏发电项目投资效益。
公司子公司与大河智运物流(河南)有限公司（以下简称“大河智运”）签署物流运输服务协议，由大河智运为公司控股子公司提供部分物流运输服务。
公司子公司与河南汇融数字科技有限公司（以下简称“汇融数科”）签订技术服务协议，由其为子公司提供数据及监控系统建设等服务。
公司子公司结合经营需求向河南投资集团有限公司子公司购销天然气。
公司及子公司与河南投资集团有限公司、河南投资集团汇融共享服务有限公司等公司（以下简称“河南投资集团及其其他下属关联方”）开展材料采购、咨询服务、技术服务等业务。
2026年度，公司预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币3.85亿元。公司和子公司与关联方发生的原材料采购、能源动力、业务外包、物流运输、综合业务服务等日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，价格以政府定价或市场价格为基础，符合有关法律法规和公平公正的原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2025 年
2025 年 实际发
关联交易类别 关联人 预计金 生金额 预计金额与实际发生金额差异较
额 （截至 大的原因
2025.11.
30）
接受关联方提供的 科投智慧 1,800 1,136 受子公司光伏新材料停线影响，
能源动力供应服务 能源 本报告期发生额减少
业务外包、培训、咨 人才集团
询等综合服务 及其控股 8,200 6,361
子公司
接受关联方提供的 大河智运 3,000 1,327 子公司采购大河智运运输服务减
运输服务 少
接受关联方提供的 汇融产业 3,500 2,658
石英砂原材料 运管
接受关联方提供的
数据及监控系统建 汇融数科 1,000 1,133
设等服务
接受关联方提供的 河南高纯 公司于2025年9月份完成对高纯
高纯石英砂原材料 矿物科技 1,500 0 矿物 100%股权收购，高纯矿物
有限公司 现为公司全资子公司
接受关联方提供的 安彩燃气 1200 0 本报告期子公司未向关联方采购
天然气供应服务 天然气
接受关联方提供的 中原招采 600 2 公司及子公司向其采购、招标服
采购、招标服务 务减少
河南投资
接受关联方提供的 集团及其 700 755
技术、物资采购服务 其他下属
关联方
河南省天
向关联方销售天然 然气管网 公司子公司向河南省天然气管网
气 濮鹤有限 0 861 濮鹤有限公司新乡分公司供应天
公司新乡 然气
分公司
向关联方销售光伏 河南省科 0 131
玻璃、提供机械加工 技投资有
限公司子
公司
2025 年向关联方采购运输服务、
合计 21,500 14,364 能源（天然气、电力）等金额减
少。
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2025年实际 占同类 本次预计金额与
关联交易 关联人 2026年预 发生金额 业务比 上年实际发生金
类别 计金额 （截至 例（％） 额差异较大的原
2025.11.30） 因
2025年下半年开
始向关联方采购
向关联人购 河南汇融产业运 石英砂，2026年预
买原材料 营管理有限公司 23,500 2,658 29.44 计发生石英砂采
购金额1.5亿元、焦
锑酸钠采购金额
8,500万元
向关联人购 河南省投智慧能
买燃料和动 源有限公司 1,700 1,136 5.59
力
向关联人销 河南投资集团子
售产品、商 公司 1,000 861 1.34
品
人才集团及其控 8,000 6,361 99
股子公司
接受关联人 河南投资集团及
提供的劳 其其他下属关联 1,000 755
务、培训、 方
运输、咨询
等综合服务 大河智运物流
（河南）有限公 2,500 1,327 11.59
司
河南汇融数字科 接受关联方提供
其他 技有限公司 800 1,133 的数据及监控系
统建设等服务
202
