600202 沪市 哈空调

          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2021-039

      哈尔滨空调股份有限公司

    八届一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
 ● 本次董事会会议全体董事出席。
 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届一次董事会会议通知于
2021 年 10 月 18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 8 人，
独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）公司 2021 年第三季度报告

  同意公司 2021 年第三季度报告。

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

  （二）《关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事的提案》

  同意公司《关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事的提案》。

  同意将全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司由原“设董事会”变更为“配备执行董事”；

  同意重新向该公司委派执行董事、执行监事；

  同意委派王权利同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派李晶洁同志为该公司执行监事。

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

  （三）《关于向哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执行
监事的提案》

  同意公司《关于向哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执行监事的提案》。

  同意将全资子公司哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司由原“设董事会”变更为“配备执行董事”；

  同意重新向该公司委派执行董事、执行监事；

  同意委派丁盛同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派邵晶同志为该公司执行监事。

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日