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大唐电信:大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告

公告日期:2024-04-26

大唐电信:大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600198        证券简称:大唐电信        公告编号:2024-025
          大唐电信科技股份有限公司

      第八届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  (二)公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出第八
届董事会第四十九次会议通知。

  (三)本次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼
会宁会议室以现场表决方式召开。

  (四)会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人。

  (五)会议由公司董事长刘欣先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023 年年度报告》及摘要。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (二)审议通过《关于公司 2023 年度资产减值准备计提的议案》。


  根据会计准则和公司执行的会计政策,2023 年公司共计提资产减值准备71,466,273.76 元,其中,计提坏账准备 30,155,087.24 元,计提存货跌价准备682,966.82 元,计提长期股权投资减值准备 36,863,046.76 元,计提无形资产减值准备 3,765,172.94 元。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (三)审议通过《关于公司 2023 年度资产减值准备减少的议案》。

  根据会计准则和公司执行的会计政策,2023 年公司共减少资产减值准备1,165,871,099.72 元,其中因处置子公司股权减少 1,162,541,863.88 元,因转销或核销减少 3,066,439.66 元,因款项收回减少 262,796.18 元。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

  公司 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (六)审议通过《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预算的议案》。
  同意公司调整 2024 年度日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建
成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

    (七)审议通过《关于公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案》。

  同意公司与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建
成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

    (八)审议通过《关于<公司关于对信科(北京)财务有限公司的风险评估报告>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对信科(北京)财务有限公司的风险评估报告》。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建
成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

    (九)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。
  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止 2023 年 12
月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为-763,240.25 万元,公司实收股本130,961.68 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交董事会及临时股东大会审议。

  该议案尚需提交公司临时股东大会审议,临时股东大会召开日期另行通知。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。


    (十)审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (十一)审议通过《关于<公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报
告>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (十二)审议通过《关于公司控股子公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿
方案的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建
成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

    (十三)审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023 年度内部控制评价报告》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。


    (十四)审议通过《关于<公司 2023 年度内部审计工作报告>的议案》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (十五)审议通过《关于<公司 2024 年度内部审计工作计划>的议案》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (十六)审议通过《关于<公司 2023 年度内部审计工作质量自评估报告>的
议案》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (十七)审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会与治理(ESG)报告>
的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023 年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (十八)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (十九)审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议
案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。


  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (二十)审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事独立性自查报告>的议案》。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (二十一)审议通过《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告(杨放春)》《大唐电信科技股份有限公司独立董事2023 年度述职报告(刘保钰)》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告(胡军统)》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

    (二十二)审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。

  公司定于 2024 年 5 月 16 日下午召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见
上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

  特此公告。

                                      大唐电信科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
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