证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-108
上海复星医药（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议（临时会议）于2025年6月24日在上海市宜山路1289号会议室以现场与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议由本公司执行董事陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并达成如下决议：
一、选举第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长。
选举陈玉卿先生为董事长、关晓晖女士为联席董事长、文德镛先生为副董事长。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、选举第十届董事会各专门委员会组成人员。
经董事长提名，选举产生第十届董事会各专门委员会组成人员：
战略委员会：陈玉卿先生（召集人）、王可心先生、陈启宇先生、Chen Penghui先生；
审计委员会：杨玉成先生（召集人）、王全弟先生、Chen Penghui 先生；
提名委员会：王全弟先生（召集人）、余梓山先生、Chen Penghui 先生、潘东辉先生、关晓晖女士；
薪酬与考核委员会：Chen Penghui 先生（召集人）、余梓山先生、杨玉成先生、陈启宇先生、潘东辉先生；
环境、社会及管治委员会：余梓山先生（召集人）、王全弟先生、杨玉成先生、陈玉卿先生、关晓晖女士。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于聘任首席执行官兼总裁的议案。
经董事长提名，同意聘任刘毅先生为首席执行官兼总裁，任期自 2025 年 6 月 24
日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。
上述人员简历详见附件一。
四、审议通过关于聘任联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁的议案。
经首席执行官提名，同意聘任李静女士、Xingli Wang 先生、Wenjie Zhang 先生
为本公司联席总裁，聘任冯蓉丽女士为本公司执行总裁，聘任王冬华先生、胡航先生、陈战宇先生、Xiang Li 先生、周旭东先生为本公司高级副总裁，聘任董晓娴女士、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士、吕力琅女士、袁方兵先生为本公司副总裁；上述人员
的任期自 2025 年 6 月 24 日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。
上述人员简历详见附件一。
五、审议通过关于聘任首席财务官的议案。
经首席执行官提名，同意聘任陈战宇先生为本公司首席财务官，任期自 2025 年 6
月 24 日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已分别经董事会提名委员会及审计委员会审核通过。
上述人员简历详见附件一。
六、审议通过关于聘任董事会秘书的议案。
经董事长提名，同意聘任董晓娴女士为本公司董事会秘书，任期自 2025 年 6 月 24
日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。
上述人员简历详见附件一。
七、审议通过关于修订《独立非执行董事制度》的议案。
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、2025 年修订之《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东
会规则》以及本公司股东于 2025 年 6 月 24 日审议通过之《公司章程》（以下简称“经
修订后的《公司章程》”）等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》部分条款作修订（详见附件二）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《独立非执行董事制度》的全文详见上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（https://www.sse.com.cn）。
八、审议通过关于修订《董事会战略委员会职权范围及实施细则》的议案。
根据新《公司法》《过渡期安排》、2025 年修订之《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及经修订后的《公司章程》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会战略委员会职权范围及实施细则》部分条款作修订（详见附件三）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《战略委员会职权范围及实施细则》的全文详见上证所网站（https://www.sse.com.cn）。
九、审议通过关于修订《董事会审计委员会职权范围及实施细则》的议案。
根据新《公司法》《过渡期安排》、2025 年修订之《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及经修订后的《公司章程》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》部分条款作修订（详见附件四）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《审计委员会职权范围及实施细则》的全文详见上证所网站（https://www.sse.com.cn）。
十、审议通过关于修订《董事会提名委员会职权范围及实施细则》的议案。
根据新《公司法》《过渡期安排》、2025 年修订之《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及经修订后的《公司章程》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》部分条款作修订（详见附件五）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《提名委员会职权范围及实施细则》的全文详见上证所网站（https://www.sse.com.cn）。
十一、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》的议案。
根据新《公司法》《过渡期安排》、2025 年修订之《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及经修订后的《公司章程》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》部分条款作修订（详见附件六）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》的全文详见上证所网站（https://www.sse.com.cn）。
十二、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。
根据新《公司法》《过渡期安排》、2025 年修订之《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及经修订后的《公司章程》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》作全面修订。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 》 的 全 文 详 见 上 证 所 网 站
（https://www.sse.com.cn）。
十三、审议通过关于修订《信息披露制度》的议案。
根据新《公司法》《过渡期安排》、2025 年修订之《上市公司章程指引》《上市
公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》（自 2025 年 7 月 1 日起施行，以下
简称“《信息披露管理办法》”）以及经修订后的《公司章程》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露制度》（以下简称“《信息披露制度》”）部分条款作修订（详见附件七）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《信息披露制度》的全文详见上证所网站（https://www.sse.com.cn）。
十四、审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
根据《信息披露管理办法》、中国证监会于 2025 年 4 月发布的《上市公司信息披
露暂缓与豁免管理规定》（自 2025 年 7 月 1 日起施行）、经修订后的《公司章程》及
《信息披露制度》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》作全面修订。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的全文详见上证所网站（https://www.sse.com.cn）。
十五、审议通过关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。
根据经修订后的《公司章程》及《信息披露制度》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》部分条款作修订（详见附件八）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 《 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 》 的 全 文 详 见 上 证 所 网 站
（https://www.sse.com.cn）。
十六、审议通过关于修订《外部信息报送及使用管理制度》的议案。
根据经修订后的《公司章程》及《信息披露制度》等，同时结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》部分条款作修订（详见附件九）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 《 外 部 信 息 报 送 及 使 用 管 理 制 度 》 的 全 文 详 见 上 证 所 网 站
（https://www.sse.com.cn）。
十七、审议通过关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。
根据经修订后的《公司章程》等，并结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》部分条款作修订（详见附件十）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二五年六月二十四日
附件一：
1、刘毅先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，现任本公司首席执行官兼总裁、医疗
器械事业部董事长兼首席执行官、医学诊断事业部董事长；并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务，其中包括于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司 Sisram Medical Ltd（股份代码：01696，以下简称“Sisram Medica
