证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-050
包头华资实业股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“华资实业”或“公司”）于 2025年 10 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等事项，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件情况
（一）变更经营范围情况
根据公司与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”，以及“包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站”后续开展相关研发活动需要，公司拟在原经营范围“经依法登记，公司的经营范围：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒制品生产；动物饲养；粮食收购；粮油仓储服务；食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；饲料原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”基础上新增“生物科技研发；自然科学研究和实验发展；生物基材料技术研发；生物基材料制造”。
上述新增经营范围以市场监督管理部门最终登记为准。
（二）取消公司监事会情况
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市
规则》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《章程指引》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
第九届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
（三）《公司章程》及其附件修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
本次《公司章程》修订，删除“监事”、“监事会”表述，将涉及监事会职权的内容，改为由审计委员会承接；新增“独立董事”“董事会专门委员会”“控股股东和实际控制人”独立章节。其他修订详见本公告附件《<公司章程>修订对比表》。
公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》主要系根据上述《公司章程》的修订进行相应的调整。
本次变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的经营范围变更及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关章程备案办理完毕之日止。经营范围变更及《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。
四、公司部分治理制度修订、制定情况
为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订、制定部分公司治理制度，情况如下：
序号 制度名称 修订类型
1 华资实业董事会战略委员会实施细则 修订
2 华资实业董事会审计委员会实施细则 修订
3 华资实业董事会审计委员会年报工作制度 修订
4 华资实业董事会提名委员会实施细则 修订
5 华资实业董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订
6 华资实业独立董事工作制度 修订
7 华资实业独立董事专门会议制度 制定
8 华资实业投资理财管理制度 修订
9 华资实业对外担保管理制度 修订
10 华资实业关联交易管理制度 修订
11 华资实业董事会秘书工作细则 修订
12 华资实业信息披露管理制度 修订
13 华资实业内幕信息知情人管理制度 修订
14 华资实业内部审计制度 修订
15 华资实业累积投票制实施细则 修订
16 华资实业总经理工作细则 修订
17 华资实业重大信息内部报告制度 制定
18 华资实业投资者关系管理制度 修订
19 华资实业会计师事务所选聘制度 修订
20 华资实业董事和高级管理人员离职管理制度 制定
21 华资实业董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订
变动管理制度
22 华资实业子公司管理制度 修订
23 华资实业控股股东和实际控制人行为规范 修订
24 华资实业对外投资管理制度 修订
25 华资实业提供财务资助管理制度 制定
26 华资实业证券投资及金融衍生品交易管理制度 修订
27 华资实业对外信息报送和使用管理制度 制定
上述制度已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。其中《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
本次修订的《公司章程》及各项制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日
附件：《公司章程》修订对比表
说明：本次章程修订涉及部分措辞修改，如“上市公司”改为“公司”，“本公司章程”改为“本章程”等其他不影响原条款实质含义的语序及个别词句修改，不再逐条列示。若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，不再逐条列示。
《公司章程》主要修订内容
第一章 总则 第一章 总则
原条款 拟修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简证券法》（以下简称《证券法》）和其 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长系代表公司执行公司
人。 事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在
新的法定代表人确定前，由过半数的董事共同
推举一名董事代为履行董事长职务。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
份，股东以其认购的股份为限对公司承
