600191 沪市 华资实业

证券代码：600191      证券简称：华资实业        公告编号：临 2022-070
            包头华资实业股份有限公司

            关于成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    ●包头华资实业股份有限公司（下称“公司”） 以自筹资金投资成立全资子
公司，注册资金伍仟万元人民币。

    ●本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不存在重大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。

    一、对外投资概述

    为满足业务拓展及战略发展的需要，2022 年 8 月 26 日公司召开的第八届董
事会第十六次会议，审议通过了公司以自筹资金伍仟万元人民币在山东滨州市投资设立全资子公司的议案。

    本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    本次交易不存在重大法律障碍。

    本次交易无需提交公司股东大会审议。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、名称：以市场监管部门核定为准

    2、类型：有限责任公司

    3、董事会及管理层的人员安排：子公司不设董事会，执行董事由公司委派，主要管理人员由子公司执行董事任命。

    4、注册资本：伍仟万元（人民币）


    5、出资方式：现金出资

    6、资金来源：公司自筹

    7、营业期限：长期（以市场监管部门核定为准）

    8、经营范围：餐饮管理；餐饮服务；酒店管理；新鲜水果零售；日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品进出口；食品生产；调味品生产；饮料生产；食品销售；酒类经营；货物进出口。（以市场监管部门核定为准）

    9、住所：山东省滨州市（详细地址以市场监管部门核定为准）

    以上注册信息，最终以当地市场监管部门核定为准。同时授权经营管理层办理相关子公司注册登记事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

    三、对外投资的目的及对公司的影响

    公司拟成立的该子公司，将主要从事向企事业单位、学校食堂等提供农畜初加工产品及团餐经营业务。资金投放将随着业务活动的开展逐步进行，计划资本金投入在一年内分批到位。

    本次对外投资所需资金，由公司自筹解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、风险提示

    本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争及经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

                                包头华资实业股份有限公司

                                    2022 年 8 月 27 日