证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2020-018
包头华资实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,102,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4617
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事宋卫东、吴谊刚、吴振清、独立董事张
毅、于洋、徐勇，因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李怀庆出席本次股东大会；副总经理胡忠林列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,094,597 99.9970 7,800 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,094,597 99.9970 7,800 0.0030 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度报告及 2019 年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,094,597 99.9970 7,800 0.0030 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,094,597 99.9970 7,800 0.0030 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,094,597 99.9970 7,800 0.0030 0 0.0000
6、 议案名称：关于核销部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,094,597 99.9970 7,800 0.0030 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,094,597 99.9970 7,800 0.0030 0 0.0000
8、 议案名称：公司第八届独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,094,597 99.9970 7,800 0.0030 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 选举宋卫东为公司第八届董事 264,094,197 99.9968 是
会董事的议案
9.02 选举张世潮为公司第八届董事 264,094,197 99.9968 是
会董事的议案
9.03 选举赵建忠为公司第八届董事 264,094,197 99.9968 是
会董事的议案
9.04 选举李怀庆为公司第八届董事 264,094,197 99.9968 是
会董事的议案
9.05 选举吴谊刚为公司第八届董事 264,094,197 99.9968 是
会董事的议案
9.06 选举吴振清为公司第八届董事 264,094,197 99.9968 是
会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 选举徐勇为第八届董事会独立 264,094,197 99.9968 是
董事的议案
10.02 选举于洋为第八届董事会独立 264,094,197 99.9968 是
董事的议案
10.03 选举代瑞萍为第八届董事会独 264,094,197 99.9968 是
立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 选举张涛为公司第八届监事会 264,094,197 99.9968 是
监事的议案
11.02 选举吴孟璠为公司第八届监事 264,094,197 99.9968 是
会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 263,455,613 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 638,984 98.7940 7,800 1.2060 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 32,984 80.8748 7,800 19.1252 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 606,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
5 2019 年度利润分 608,200 98.7337 7,800 1.2663 0 0.0000
配预案
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