股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-049
兖矿能源集团股份有限公司
2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股
类别股东大会及 2022 年度第二次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席 2021 年度股东周年大会股东及其持有股份情况
1.出席会议的股东和代理人人数 212
其中：A 股股东人数 207
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,467,068,699
其中：A 股股东持有股份总数（股） 2,467,163,639
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 999,905,060
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.060140
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.854746
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.205394
出席 2022 年度第二次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 207
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,467,163,639
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 80.925007
份总数的比例（%）
出席 2022 年度第二次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 5
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 931,487,060
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.025635
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别股东大会及 2022 年度第二次
H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李伟
先生主持；2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2022 年度第二次 H 股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司副总经理张延伟先生、张传昌先生、田兆华先生，总工程师马俊鹏先生，
安全总监康丹先生，投资总监张磊先生，董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年度股东周年大会议案审议情况
1. 议案名称：关于审议批准《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,466,125,239 99.957911 1,038,400 0.042089 0 0.000000
H 股 929,261,836 92.935007 12,303,739 1.230491 58,339,485 5.834502
普通股
3,395,387,075 97.932501 13,342,139 0.384824 58,339,485 1.682675
合计：
2. 议案名称：关于审议批准《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,466,125,239 99.957911 1,038,400 0.042089 0 0.000000
H 股 929,261,836 92.935007 12,303,739 1.230491 58,339,485 5.834502
普通股
3,395,387,075 97.932501 13,342,139 0.384824 58,339,485 1.682675
合计：
3. 议案名称：关于审议批准《公司 2021 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,464,573,956 99.895034 2,589,683 0.104966 0 0.000000
H 股 927,672,193 92.776027 14,393,382 1.439475 57,839,485 5.784498
普通股
3,392,246,149 97.841907 16,983,065 0.489840 57,839,485 1.668253
合计：
4. 议案名称：关于审议批准《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,467,159,839 99.999846 3,800 0.000154 0 0.000000
H 股 942,761,060 94.285057 0 0.000000 57,144,000 5.714943
普通股合
3,409,920,899 98.351697 3,800 0.000110 57,144,000 1.648193
计：
5. 议案名称：关于审议批准公司董事、监事 2022 年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,467,156,839 99.999724 6,700 0.000272 100 0.000004
H 股 941,508,285 94.159768 1,252,775 0.125289 57,144,000 5.714943
普通股合
3,408,665,124 98.315477 1,259,475 0.036327 57,144,100 1.648196
计：
6. 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,467,145,539 99.999266 3,800 0.000154 14,300 0.000580
H 股 941,659,575 94.174898 406,000 0.040604 57,839,485 5.784498
普通股合
3,408,805,114 98.319515 409,800 0.011819 57,853,785 1.668666
计：
7. 议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,466,895,479 99.989131 268,160 0.010869 0 0.000000
H 股 936,996,639 93.708561 5,264,421 0.526492 57,644,000 5.764947
普通股合
3,403,892,118 98.177810 5,532,581 0.159575 57,644,000 1.662615
计：
8. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能
源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,424,741,296 98.280522 42,422,343 1.719478 0 0.000000
H 股 713,319,980 71.338771 229,441,080 22.946286 57,144,000 5.714943
普通
股合 3,138,061,276 90.510502 271,863,423 7.841305 57,144,000 1.648193
计：
9. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意
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