河南莲花味精股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：河南莲花味精股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简 称：莲花味精
股票代 码：600186
收 购 人：浙江睿康投资有限公司
住 所： 杭州市滨江区六和路368号一幢（北）四楼A4130室
通讯地 址： 杭州市滨江区六和路368号一幢（北）四楼A4130室
签署日期：二〇一五年十一月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—收购报告书》(以下简称《准则16号》)和其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人在莲花味精拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在莲花味精拥有的权益股份。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除收购人外，没有委托或者授权他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书作出任何解释或者说明。
五、收购人拟认购莲花味精非公开发行的股份，根据《上市公司收购管理办法》规定，收购人经莲花味精股东大会非关联股东同意，可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请，本次交易尚需经莲花味精股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
目录
收购人声明......1
目 录......2
第一节释 义......4
第二节收购人介绍......5
一、收购人基本情况......5
二、股权控制关系......8
三、收购人主要业务与主要财务数据......8
四、收购人最近五年是否受过处罚及诉讼情况......9
五、收购人的董事、监事、高级管理人员情况......9
六、收购人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况..........................................................................................................9
七、收购人及其实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其
他金融机构的情况......10
第三节收购目的......11
一、收购目的......11
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序......11
三、收购人未来12个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划......11
第四节收购方式......12
一、本次收购方式......12
二、本次收购前后收购人在上市公司拥有权益的情况......12
三、收购人与上市公司之间的关系......12
四、本次交易相关的协议内容......12
五、在标的股份上设定其他权利，在认购价款之外作出其他补偿安排的核查......14
六、本次交易涉及的上市公司股份权利限制情况......14
七、本次交易已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准程序......15
第五节资金来源......16
第六节后续计划......17
一、未来12个月对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划......17
二、未来12个月内对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划......17
三、对上市公司董事、监事及高级管理人员变更计划......17
四、上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况......18
五、对公司章程条款进行修改及修改的草案......18
六、上市公司分红政策的重大变化计划......18
七、影响上市公司业务和组织结构的其他重大计划......18
第七节对上市公司的影响分析......19
一、对上市公司独立性的影响......19
二、对关联交易的影响......20
三、对同业竞争的影响......21
第八节与上市公司之间的重大交易......23
第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况......24
一、收购人前六个月内买卖上市公司股份的情况......24
二、收购人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况.........................................................................................................................................24
第十节收购人的财务资料......25
第十一节其他重大事项......28
第十二节备查文件......29
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
收购人、睿康投资 指 浙江睿康投资有限公司
莲花味精、上市公司、指 河南莲花味精股份有限公司，股票代码：600186
公司
本次发行、本次非公 本次莲花味精向特定对象非公开发行A股股票的
指
开发行、非公开发行 行为
发行对象 指 本次非公开发行的特定对象
《河南莲花味精股份有限公司与浙江睿康投资有
《股份认购协议书》指 限公司之股份认购协议书》
浙江睿康投资有限公司认购河南莲花味精股份有
本次收购、本次交易指 限公司公司非公开发行A股股票497,173,913万股
（发行后持股31.28%）的行为
上市公司审议本次交易事项的首次董事会决议公
定价基准日 指 告之日
报告期/最近三年/近指 2012年、2013年和2014年
三年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
登记公司、登记机构指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《准则15号》 指 第15号——权益变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《准则16号》 指 第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）睿康投资基本情况表
企业名称 浙江睿康投资有限公司
住 所/通讯地址 杭州市滨江区六和路368号一幢（北）四楼A4130室
法定代表人 夏建统
注册资本 伍仟万元整
营业执照注册号 330108000150928
组织机构代码 09704896-6
税务登记证号码 330100097048966
企业类型 有限责任公司
实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理
经营范围 咨询、经济信息咨询（除商品中介）；技术开发；计算机软硬件。
成立日期 2014年4月14日
经营期限 2014年4月14日至2034年4月13日止
联系电话 0571-81951216
（二）睿康投资实际控制人的基本情况
1、实际控制人
睿康投资实际控制人为夏建统先生。
夏建统，男，1974年生，中国国籍，身份证号码：33082519741026****，无境外永久居留权，通讯地址：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）四楼A4130室。
2、实际控制人控制的其他企业基本情况
截至本报告书签署日，睿康投资实际控制人夏建统先生控制的其他核心企业情况如下：
序 注册资本
公司名称 持股比例 主营业务
号 (万元)
实业投资、投资管理、投资咨
1 西藏睿康投资有限公司 7,500.00 75% 询、企业管理咨询、经济信息
咨询、计算机软硬件研发。
实业投资、投资管理、投资咨
喀什睿康股权投资有限
2 7,500.00 75% 询、企业管理咨询、经济信息
公司 咨询、计算机软硬件研发。
许可经营项目：无。一般经
营项目：计算机软硬件、机械
3 无锡天图科技有限公司 100.00 100% 设备的开发、销售并提供售后
服务。
