证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-32
北方光电股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本
和经营范围暨修订公司《章程》及相关附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点以通讯表
决方式召开，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会相关情况
为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见本公告附件《章程修订对比表》《股东会议事规则修订对比表》《董事会议事规则修订对比表》。
监事会取消后，监事会主席王彦军女士、职工监事高军先生、职工监事张永宁先生在第七届监事会中担任的职务自然免除。截至本公告披露日，各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司《章程》规定继续履职，确保公司正常运作。一直以来，监事会全体成员秉持着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极参与公司治理，为公司健康发展贡献了力量，公司对监事会全体成员表示衷心的感谢！
二、总股本、注册资本变更相关情况
2025 年 7 月 18 日，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
新增的 73,966,642 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份
登记托管及限售手续，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的临 2025-27 号《北方光电股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》。
本次发行完成后，公司总股本由 508,760,826 股增加至 582,727,468 股，公司注册资
本由人民币 508,760,826 元增加至 582,727,468 元，公司拟对《章程》中注册资本、股份总数等条款进行同步修订，具体内容详见本公告附件 1《章程修订对比表》。
三、经营范围变更相关情况
根据公司业务发展需要，同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求，对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订《公司章程》。具体经营范围变更情况如下：
变更前 变更后
公司的经营范围： 公司的经营范围：
军用光电装备、光电仪器 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备
产品、信息技术产品、太阳能 修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设电池及太阳能发电系统、光学 备修理；机械设备研发；显示器件制造；显示器件销售；光学仪器制玻璃、光电材料与元器件、磁 造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；工业机器人制造；特殊作业盘微晶玻璃基板的开发、设 机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、计、加工制造及销售；铂、铑 技术推广；非居住房地产租赁；计量技术服务；货物进出口；技术进贵金属提纯、加工；陶瓷耐火 出口；光学玻璃销售；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技材料生产、销售；计量理化检 术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光电子器件制造；光电子器件测、设备维修；经营本企业自 销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专业材料研发；产产品及技术的出口业务；房 稀土功能材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；贵金属冶炼；专屋租赁；经营本企业生产所需 用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化的原辅材料、仪器仪表、机械 学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；工业自动控制系设备、零配件及技术的进出口 统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械设备业务(国家限定公司经营和国 租赁；新材料技术研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；企家禁止进出口的商品及技术 业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，除外)；与上述业务相关的技 凭营业执照依法自主开展经营活动）
术开发、技术转让、技术咨询 许可项目：国防计量防务；检测检验服务。（依法须经批准的项目，
与服务；其他法律许可的范 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
围。 文件或许可证件为准）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）
四、公司《章程》及相关附件其他修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日实施）、《上市公司章程指引（2025
年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对原公司《章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要修订内容：
1.取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2.将“股东大会”的表述修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；
3.调整董事会结构，设置一名职工代表董事；
4.调整股东会、董事会、经理层部分职权；
除上述主要修订内容，公司还根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。
公司董事会提请股东会授权经营层办理本次工商变更登记、章程备案相关的具体事项，
公司经营范围及公司《章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。
本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。拟修订的公司《章程》及附件详见公司同日在上海证券交易所网站披露的文件。
特此公告。
附件：1.《章程修订对比表》
2.《股东会议事规则修订对比表》
3.《董事会议事规则修订对比表》
北方光电股份有限公司董事会
二○二五年八月八日
附件 1
公司《章程》修订对比表
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为规范北方光电股份有限公司(以下简
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 称“公司”)的组织和行为，全面贯彻落实“两个一
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制
简称《证券法》)、《中国共产党章程》、《关 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根
1 于中央企业在完善公司治理中加强党的领 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
导意见》和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中
华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督
管理暂行条例》《关于中央企业在完善公司治理中加
强党的领导的意见》等法律、行政法规、规章和规范
性文件，制定本章程。
2 第 六条 公 司注 册资 本为 人民 币 第六条 公司注册资本为人民币582,727,468元。
508,760,826 元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经
人。 理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者
3 经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。
（新增）第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
4 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 根据《中国共产党章程》 第十一条 公司设立中国共产党的组织，开展党
《中国共产党国有企业基层组织工作条例 的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
5 （试行）》规定，设立中国共产党的组织， 保障党组织的工作经费。
开展党的活动，建立党的工作机构，配齐
配强党务工作人员，保障党组织的工作经
费。
第十三条 本章程所称其他高级管理 第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指
6 人员是指公司的副总经理、财务总监、董 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和
事会秘书和总法律顾问。 总法律顾问（首席合规官）。
第十六条 经依法登记，公司的经营范 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：
围：军用光电装备、光电仪器产品、信息 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备
技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、 制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含
