证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-050
债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01
债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
修订和废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）于 2025年 8 月 29 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，全票审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《瑞茂通监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的内容进行修订。公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动解除职务。
《公司章程》修订内容如下：
原条款 修订后的条款
全文“股东大会” 修改为“股东会”
第 1 条 为维护瑞茂通供应链管理股份 第 1 条 为维护瑞茂通供应链管理股份
有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权 有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
简称《证券法》)和其他有关规定，制订本 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，
章程。 制定本章程。
第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。
新增“第 9 条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。”
第 9 条 公司全部资产分为等额股份， 第 10 条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第 10 条 本公司章程自生效之日起，即 第 11 条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、公司董事、监事、总经理和其他高级管理 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 以起诉股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第 11 条 本章程所称其他高级管理人 第 12 条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
负责人。 董事会秘书。
第 16 条 公司股份的发行，实行公开、 第 17 条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股认购的股份，每股应当支付相同价格。 支付相同价额。
第 17 条 公司发行的股票，以人民币标 第 18 条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值 1 元。 标明面值，每股面值 1 元。
第 20 条 公司或公司的子公司(包括公 第 21 条 公司或者公司的子公司(包括
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母
股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第 21 条 公司根据经营和发展的需要， 第 22 条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，出决议，可以采用下列方式增加注册资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)公司的可转换公司债券按转股程 (五)公司的可转换公司债券按转股程
序和条件转为公司股份； 序和条件转为公司股份；
(六)法律、行政法规规定以及中国证监 (六)法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第 24 条 公司收购本公司股份，可以通 第 25 条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
…… ……
第 25 条 第 26 条
…… ……
公司依照第 23 条第一款规定收购本公 公司依照第 24 条第一款规定收购本公
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百 份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第 26 条 公司的股份可以依法转让。 第 27 条 公司的股份应当依法转让。
第 27 条 公司不接受本公司的股票作 第 28 条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第 28 条 发起人持有的本公司股份， 第 29 条 公司公开发行股份前已发行
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 之日起 1 年内不得转让。
在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 公司董事、高级管理人员应当向公司申
转让。 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
公司董事、监事、高级管理人员应当向 就任时确定的任职期间每年转让的股份不公司申报所持有的本公司的股份及其变动 得超过其所持有本公司同一类别股份总数情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公
