证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-057
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本及经营范围
并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 29 日召开九届十六次董事会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。
二、公司注册资本变更情况
基于公司 2021 年限制性股票激励计划和 2024 年指标完成情况，公
司九届十二次董事会决定回购注销第三个解除限售期限制性股票
4,447,234 股，公司注册资本需做相应调整。
三、修改经营范围情况
根据哈尔滨市场监督管理局关于规范经营范围表述相关要求，结合
公司发动机业务拓展的需要，公司对现有经营范围进行适当修改。
四、修订《公司章程》情况
按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》修订《公司章程》具体
条款，主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、
股东会相关制度及完善董事、董事会及专门委员会的要求。具体修改条
款如下：
原章程 修订后的章程
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现现代企业制度，维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公 代企业制度，维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司司法》) 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 法》)《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章
本章程。 程。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第三条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司。
的股份有限公司。 公司经中国航空工业总公司《关于设立哈尔滨东安汽车
公司经中国航空工业总公司《关于设立哈尔滨东安汽 动力股份有限公司的批复》（航空资［1998］526 号）批车动力股份有限公司的批复》（航空资［1998］526 准，由哈尔滨东安发动机制造公司(以下简称“发起人”)号）批准，由哈尔滨东安发动机制造公司(以下简称 独家发起以社会募集方式设立，在哈尔滨经济技术开发“发起人”)独家发起以社会募集方式设立，在哈尔 区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司目前
滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 的统一社会信用代码为 9123010071201745XG。
第六条 公司住所：哈尔滨市南岗区高新技术产业开 第六条 公司住所：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发
发区 区 13 栋
邮政编码：150036 邮政编码：150036
第七条 公司注册资本为人民币 470,923,395 元。 第七条 公司注册资本为人民币 466,476,161 元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司经营期限：长期。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。
董事长为代表执行公司事务的董事，担任公司法定代表
人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
新增一条，以下条款序号顺延。 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，有股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。公司以其全部法人财产依法自主
经营，自负盈亏。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司的一切活动均应遵守中国的法律、法规以及有关
行政规章的规定，保护股东的利益。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书， 副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书和本章
董事会认定的其他高级管理人员。 程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：
汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售； 许可项目：道路机动车辆生产；民用航空器（发动机、制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术 螺旋桨）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批进出口；仓储服务；发电机及发电机组制造、发电机 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
及发电机组销售。 文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制
造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；
黑色金属铸造；有色金属铸造；汽车销售；货物进出口；
技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；汽轮机及辅机制造、汽轮机及辅机
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动） 。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。 删除，以下条款序号顺延。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
的原则，同股同权、同股同利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购
的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
股面值人民币一元。
第十九条 公司的内资股，在中国证券登记结算有限 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司集中托管。 责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司成立时经批准发行的人民币普通股总 第二十条 公司发起人为哈尔滨东安发动机制造公司，
数为 32，500 万股，成立时发起人认购 24，300 万 出资金额为 24,300 万元，出资方式为资产出资，出资
股，占公司可发行普通股总数的 74.8%。 时间为 1998 年，公司设立时发行的股份总数为 32,500
万股、面额股的每股金额为人民币一元。
第 二 十 一 条 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 总 股 本 第二十一条 公司已发行的股份数为 466,476,161 股，
