证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-019
太原重工股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2024年 4 月 19 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
公司于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会
议资料。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年全面预算的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。
由于公司 2023 年度累计可供股东分配的利润为负，公司拟 2023 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于 2023年度利润分配预案的公告”（公告编号：2024-021）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于计提资产减值准备的公告”（公告编号：2024-022）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于开展金融衍生品套期保值业务的公告”（公告编号：2024-023）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于董事会审计与风控委员会 2023 年度履职报告的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于续聘会计师事务所的公告”（公告编号：2024-024）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告”（公告编号：2024-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<审计与风控委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于制订<投资管理办法>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事姚小民、赵保东、吴培国、屈福政回避了表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予 1 名激励对象在考核期
内去世，1 名激励对象在考核期内调整为省委管理的企业领导人员，已不符合激励条件，激励对象可根据其业绩考核期和任职具体时限按约定条件解除限售，剩余已获授但尚未解除限售的 31.326 万股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理，回购价格为 1.38 元/股加上同期银行存款利息；鉴于首次授予 3 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票合计 46 万股，回购价格为 1.38 元/股；因公司 2023 年度业绩
未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期共 225 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 1,895.240 万股，其中，首次授予部分回购 189 名激励对象的限制性股票
1,534.956 万股，回购价格为 1.38 元/股，预留授予部分回购 36 名激励对象的限
制性股票 360.284 万股，回购价格为 1.23 元/股。综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 1,972.566 万股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会委员一致通过。
公司董事王省林为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见“太原重工关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告”（公告编号：2024-026）。
（二十七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议批准下列议案：
1.2023 年度董事会工作报告；
2.2023 年度监事会工作报告；
3.关于 2024 年全面预算的议案；
4.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；
5.关于 2023 年度财务决算的议案；
6.关于 2023 年度利润分配的预案；
7.关于独立董事 2023 年度述职报告的议案；
8.关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9.关于修订《公司章程》的议案；
具体内容详见“太原重工关于召开 2023 年年度股东大会的通知”（公告编号：2024-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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