证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-028
中闽能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事、监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》同时废止，公司现任监事职务自然免除。
《公司章程》具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 根据《党章》的规定，公司设 第十条 公司根据《中国共产党章程》
立中国共产党的组织，开展党的活动。党委 的规定，设立中国共产党的组织，开展党的发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工公司建立党的工作机构，配备足够数量的党 作人员，保障党组织的工作经费。
务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 对公司承担责任，公司以其全部财产对公司司以其全部资产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
总监、总工程师。 董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）、总
工程师。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨： 第十四条 公司的经营宗旨：
紧跟国家清洁能源发展政策，秉承“效 紧跟国家清洁能源发展政策，秉承“创
益优先、风险可控、创新驱动”的经营理念， 新驱动、效益优先、风险可控”的经营理念，积极发展清洁能源主业，努力把公司建成资 积极发展清洁能源主业，努力把公司建成资产质量优良、成长性良好、品牌效应显著的 产质量优良、成长性良好、品牌效应显著的“一流清洁能源企业”，持续向社会提供优质 “一流清洁能源企业”，持续向社会提供优质的绿色能源，为国家节能减排做出积极贡献， 的绿色能源，为国家推动能源低碳转型节能
为股东持续创造价值。 减排做出积极贡献，为股东持续创造价值。
第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十五条 经依法登记，公司的经营范
经营范围：风力发电；对能源业的投资；电 围：风力发电；对能源业的投资；电力生产；力生产；电气安装；工程咨询；建筑材料、 电气安装；工程咨询；建筑材料、机电设备机电设备销售；机械设备租赁。（依法须经批 销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 经相关部门批准后方可开展经营活动）
活动）
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司发行的所有股份均为普
删除
通股。
第十七条 公司股份的发行,实行公开、 第十七条 公司股份的发行,实行公开、
公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同
有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的 等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 条件和价格应当相同；认购人所认购的股份,人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，每股面值 第十八条 公司发行的面额股，以人民
人民币 1 元。 币标明面值。
第二十一条 公司股份总数为 190299.6 第二十一条 公司已发行的股份总数
143 万股，全部为普通股。 为 190299.6143 万股，全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
第二十二条 公司或公司的子公司（包 工持股计划的除外。
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事保、借款补偿或贷款等形式，对购买或者拟 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
购买公司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的
要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作 需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作
出决议,可以采用下列方式增加资本： 出决议,可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
监会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十五条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
第二十七条 公司因本章程第二十五条 第二十七条 公司因本章程第二十五
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、 公司
