证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-047
北京天坛生物制品股份有限公司高级管理人员离任公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司总法律顾问、首席合规官慈翔女士递交的书面辞职报告。现将有关情况公告如 下：
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任 原定任期 离任 上市公司及 具体职务 未履行完
时间 到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
公司控股子
总法律顾问、 2025 年 9 2026 年 5 工作 公司国药集
慈翔 首席合规官 月 28 日 月 24 日 调动 是 团西安生物 是
制药有限公
司董事
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，慈翔女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效；因慈翔女士离任后，公司控股子公司国药 集团西安生物制药有限公司（以下简称“天坛西安”）董事会成员低于法定人数， 慈翔女士将继续履行天坛西安董事职责，期限至天坛西安选举新任董事之日止。 公司将尽快完成天坛西安新任董事委派工作。
截至本公告披露日，慈翔女士直接持有本公司 24,000 股股份，占公司总股
比的 0.0012%。慈翔女士将继续遵守其增持公司股票时作出的在法定期限内不减
持所持公司股份的承诺（见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于董事、监事、
高级管理人员增持股份计划公告》）。
上述事项不会影响公司的正常运作。公司及董事会对慈翔女士多年来为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2025 年 9 月 29 日
