600159 沪市 大龙地产

 证券代码：600159          证券简称：大龙地产        编号：2025-040
    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

      第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
二十三次会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，应参
会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于推举赵长松先生代行董事长职责的议案》

  鉴于公司原董事长李文江先生的辞职已经生效，为保障公司董事会正常运作，根据《公司章程》第一百二十五条规定，推举赵长松先生代行董事长职责，至公司新任董事长选举产生为止。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  特此公告。

            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                二〇二五年十一月十四日