证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－011
永泰能源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第
十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013
年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。
和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2022年度末合伙人数量为 37位、
注册会计师人数为 262 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。
和信会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 31,595 万元，其中：审计
业务收入 23,342 万元，证券业务收入 13,519 万元；2021 年上市公司审计客户共
51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 1 家。
2．投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业
保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施
1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人
员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，涉及人员 5 名，未受
到刑事处罚、行政处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人王晓楠女士，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从
事上市公司审计；1994 年起在和信会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 9 份。
（2）签字注册会计师赵燕燕女士，2020 年成为中国注册会计师，2017 年开
始从事上市公司审计；2018 年起在和信会计师事务所执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 1 份。
（3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013
开始从事上市公司审计；2013 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 33 份。
2．诚信记录
项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师赵燕燕女士、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师赵燕燕女士、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
和信会计师事务所为公司提供 2023 年度财务审计费用为 200 万元、内部控
制审计费用为 80 万元，两项合计 280 万元。审计收费定价原则：审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．董事会审计委员会履职情况及意见
公司于2023年4月26日召开第十二届董事会审计委员会会议，审议通过了《关
于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：和信会计师事务所具备专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立性要求，诚信状况良好；在2022年度公司审计工作中坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，能够遵照国家相关法律法规的要求认真开展审计工作，并付出了艰辛的劳动，其工作态度和质量均得到公司管理层和相关人员的认可，其发表的审计意见客观公正，符合公司实际情况；审计委员会对和信会计师事务所2022年度审计工作表示认可，同意公司继续聘任和信会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生为公司续聘会计师事务所事项出具了事前认可函，同意将《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并发表独立意见认为：和信会计师事务所具备相应的执业资质，具有丰富的审计经验和较强业务胜任能力，在审计过程中，能够按照国家法律法规及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则。公司独立董事一致同意继续聘任和信会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提请公司2022年年度股东大会审议。
3．董事会审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票），同意继续聘任和信会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，其中：财务审计费用200万元、内部控制审计费用80万元。该议案需要提交公司2022年年度股东大会进行审议。
4．生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十八日
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