证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-037
维科技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第十
一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定、废止部分制度的议案》同日召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《董事和高级管理人离职管理制度》，具体如下：
序 是否提交股
制度名称 类型
号 东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《监事会议事规则》 废止 是
5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《独立董事专门会议工作制度》 修订 是
12 《独立董事年报工作制度》 废止 否
13 《董事会审计委员会年报工作规程》 废止 否
14 《重大信息内部报告制度》 修订 否
15 《关联交易管理制度》 修订 是
16 《募集资金管理制度》 修订 是
17 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
18 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 是
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《董事会秘书工作细则》 修订 否
21 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
22 《维科技术董事和高级管理人员离任管理制度》 制定 否
注:本次废止的《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》相关内容已整合至《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》。
二、公司章程修改情况
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》（以下简称《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 简称《公司法 》）、《 中华人民共和国证券《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规 第二条 公司系依照《公司法》和其他
范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司（以下简称
司（以下简称“公司”）。公司于 1993 年 3 月 “公司”）。
经 宁 波 市 经 济 体 制 改 革 办 公 室 甬 体 改 公司于 1993 年 3 月经宁波市经济体制
（1993）第 44 号文批准，以定向募集方式设 改革办公室甬体改（1993）第 44 号文批
立，于 1993 年 7 月在宁波市工商行政管理局 准，以定向募集方式设立；在宁波市市场
注册登记，取得企业法人营业执照。 监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为 91330200144069541X。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东与股东之间权利义务关系的具有法律力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 级管理人员具有法律约束力。依据本章章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
事、监事、经理和其他高级管理人员。 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的经理、副经理、财务负责人、董
人。 事会秘书和本章程规定的其他人员。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营
围：一般项目：技术服务、技术开发、技术 范围：一般项目：技术服务、技术开发、咨询、技术转让、技术推广；新材料技术研 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推发；电子元器件与机电组件设备销售；电池 广；新材料技术研发；电子元器件与机电销售；电子专用材料研发；电子专用材料销 组件设备销售；电池销售；电子专用材料售；新能源原动设备销售；电力电子元器件 研发；电子专用材料销售；新能源原动设销售；工程和技术研究和试验发展；新能源 备销售；电力电子元器件销售；工程和技汽车换电设施销售；股权投资；以自有资金 术研究和试验发展；新能源汽车换电设施从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类 销售；股权投资；以自有资金从事投资活信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租 动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询赁；蓄电池租赁；科技中介服务；技术进出 服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；蓄口；货物进出口(除依法须经批准的项目外， 电池租赁；科
