新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
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第七届董事会第一次会议决议
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2018年4月27日（星期五）以通讯方式召开。本次会议于2018年4月20日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，董事会做出《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过。
二、《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理做出《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过。
三、《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年年度报告》及年报摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。该议案通过。
四、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过。
五、审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年第一季度报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。该议案通过。
六、审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为 1,023.51万元，母公司 2017年度实现净利润1,102.01
万元。根据《公司章程》的相关规定，公司净利润应当先用于弥补上年度亏损，母公司截止2016年末累计亏损-242,626.97万元，本年度净利润用于弥补以前年度亏损后，截止2017年末，公司累计未分配利润为-241,524.97万元，无可分配利润，故截至2017年12月31日母公司可供公司股东分配的利润0元
表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过。
七、《关于通过2017年审计报告的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2018]006226号《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司审计报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。该议案通过。
八、《关于<保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见并带强调事项段的审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就出具非标准审计报告出具的保留意见及强调事项出具了专项说明。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过
九、《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
公司拟定召开2017年年度股东大会，召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地
区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。该议案通过
特此决议。
（以下无正文）
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
