证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010-33
湖北兴发化工集团股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决提案的情况，无修改提案的情况。
2、本次会议前有新提案提交表决：公司控股股东宜昌兴发集团有限
责任公司于2010年6月10日向公司提交《关于提请湖北兴发化工集团股份
有限公司2010年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，本次股东大会
据此增加《关于公司受让兴山县树空坪矿业有限公司国有股权的议案》，
相关公告详见公司6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊
登的《关于2010年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知》。
一、会议召开和出席情况
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次
临时股东大会于2010 年6月25日上午9：00在兴山县昭君山庄会议室召
开。参加本次股东大会股东或股东代理人共3人，代表股份93,989,074股，
占公司股份总数（317,808,719股）的29.57%。公司已于2010 年5月28
日和6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开2010
年第二次临时股东大会的通知》和《关于2010年第二次临时股东大会增
加临时提案的补充通知》。董事长李国璋先生因公出差，会议由副董事长
孙卫东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等列
席了本次会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。2
二、提案审议情况
经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议
表决结果如下：
1、审议通过了关于公司申请注册发行短期融资券的议案。
表决结果：93,989,074 股赞成，赞成票占出席会议股东所持表决权
的100%，0 股反对，0 股弃权。
2、审议通过了关于公司受让兴山县树空坪矿业有限公司国有股权的
议案。
表决结果：26,283,718 股赞成，赞成票占出席会议股东所持表决权
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责
任公司对本议案进行回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所武汉分所律师见证并出具了
法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公
司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格
合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律
意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
四、备查文件
1、公司2010年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所武汉分所关于公司2010年第二次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2010 年6月25日
