证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-028
中青旅控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 580
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,919,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0995
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，股东大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长倪阳平主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司董事11人，出席11人；
2、 公司监事 3 人，出席 3 人；
3、 代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议；其他高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01 议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,914,189 94.7041 9,524,785 5.0417 480,100 0.2542
1.02 议案名称：关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,924,589 94.7096 9,477,285 5.0165 517,200 0.2739
1.03 议案名称：关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,373,546 94.9472 9,028,328 4.7789 517,200 0.2739
1.04 议案名称：关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,433,115 94.9788 8,951,759 4.7384 534,200 0.2828
1.05 议案名称：关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,400,115 94.9613 8,976,859 4.7516 542,100 0.2871
1.06 议案名称：关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,373,315 94.9471 9,003,659 4.7658 542,100 0.2871
3、议案名称：关于不再设立监事会及相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,680,015 95.1095 8,878,759 4.6997 360,300 0.1908
4、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,783,246 95.1641 8,539,728 4.5203 596,100 0.3156
5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,645,246 95.0911 8,682,228 4.5957 591,600 0.3132
6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,627,946 95.0819 8,749,728 4.6314 541,400 0.2867
7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,028,395 90.5299 17,366,679 9.1926 524,000 0.2775
8、议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 170,854,095 90.4377 17,549,079 9.2892 515,900 0.2731
9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,713,215 95.1270 8,670,859 4.5897 535,000 0.2833
(二)累积投票议案表决情况
2.0 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议 案 得票数占出席会 是否当
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
2.01 关于选举李聚合先生为公司第十届 178,734,466 94.6090 是
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李任芷先生为公司第十届 178,591,872 94.5335 是
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王霆先生为公司第十届董 177,700,080 94.0614 是
事会独立董事的议案
2.04 关于选举窦超先生为公司第十届董 178,512,889 94.4917 是
事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举倪阳平先生为公司 53,161,403 84.1610 9,524,785 15.0789 480,100 0.7601
第十届董事会董事的议案
