600136 沪市 ST明诚

证券代码：600136          证券简称：当代文体        公告编号：临 2021-095 号
    武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

      第九届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年11月5日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  为落实党建工作要求，本公司现拟对《公司章程》做相关修订。

  本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

  关于修订公司章程的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站。

    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  因《公司章程》将做修订，本公司现拟对《董事会议事规则》做相应修订：
  本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

  关于修订董事会议事规则的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
修订后的《董事会议事规则》全文请详见上海证券交易所网站。

    3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

  因《公司章程》、《董事会议事规则》将做修订，本公司现拟就《董事会提名委员会实施细则》做相应修订：

  本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案获得通过。

  关于修订董事会提名委员会实施细则的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文请详见上海证券交易所网站。

    4、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案获得通过。

  公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日