证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临 2021-097 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
11 月 19 日召开了公司第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）。具体修订如下：
序 董事会议事规则原条款 董事会议事规则修订后条款
号
第一条为保证董事会的工作效
第一条 为保证董事会的工作效 率和科学决策以及正确行使《武汉当
率和科学决策以及正确行使《公司章 代明诚文化股份有限公司章程》（以
程》和股东大会授予的职权，根据《中 下简称“公司章程”）和股东大会授
1 华人民共和国公司法》、《武汉当代 予的职权，根据《中华人民共和国公
明诚文化股份有限公司章程》和国家 司法》《中国共产党章程》《中国共
有关法律、法规的规定，制定本规则。 产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》《公司章程》和国家有关法律、
法规的规定，制定本规则。
第六条 董事会决定企业重大问
题，应当事先听取公司党委的意见，
涉及企业重大问题决策、重要干部任
免、重大项目投资决策、大额资金使
用等事项，董事会根据党委研究讨论
2 无 意见作出决定。选聘高级经营管理人
员时，党委对董事会或总经理提名的
人选进行酝酿并提出意见，或者向董
事会、总经理推荐提名人选；党组织
对拟任人选进行考察，集体研究提出
意见。
第七条 公司党委研究讨论是董
事会决策重大问题的前置程序，重大
经营管理事项必须经党委研究讨论
后，再由董事会作出决定。主要包括：
1、贯彻党中央决策部署和落实
国家发展战略的重大举措；
2、企业发展战略、中长期发展
规划，重要改革方案；
3 无 3、企业资产重组、产权转让、
资本运作和大额投资中的原则性方
向性问题；
4、企业组织架构设置和调整，
重要规章制度的制定和修改；
5、涉及企业安全生产、维护稳
定、职工权益、社会责任等方面的重
大事项；
6、其他应当由党委研究讨论的
重要事项。
第二十八条 董事会在研究决定 第三十条 董事会在研究决定生
4 生产经营方面的重大问题、制定重要 产经营方面的重大问题、制定重要规
规章制度时，应先听取公司经理和高 章制度时，应先听取党委和经理层的
级管理人员的意见。 意见。
第三十一条 董事会设立董事会 第三十三条 董事会设立董事会
秘书办公室，是董事会处理日常事务 秘书处，是董事会处理日常事务的工
的工作机构，在董事会秘书领导下工 作机构，在董事会秘书领导下工作。
作。董事会秘书办公室职责为： 董事会秘书处职责为：
1、负责董事会的日常事务和公 1、负责董事会的日常事务和公
共事务，承办董事会吩办的事务； 共事务，承办董事会吩办的事务；
5 2、起草董事会的报告书、决议、 2、起草董事会的报告书、决议、
决定、纲要、通知、公告等到文件； 决定、纲要、通知、公告等到文件；
3、对公司增减资本、发行有价 3、对公司增减资本、发行有价
证券提出实施方案，报董事会审议； 证券提出实施方案，报董事会审议；
4、负责对重要情报、信息、方 4、负责对重要情报、信息、方
案的整理、汇编和发放工作； 案的整理、汇编和发放工作；
5、负责收集、整理股东、董事 5、负责收集、整理股东、董事
和经营管理部门提出的各项方案，并 和经营管理部门提出的各项方案，并
提交董事会讨论； 提交董事会讨论；
6、负责董事会召集的各种会议 6、负责董事会召集的各种会议
的组织安排工作； 的组织安排工作；
7、负责董事会的文书档案管理 7、负责董事会的文书档案管理
工作。 工作。
《董事会议事规则》进行上述修订后，相应章节、条款依次顺延。
除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
以上修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
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