600136 沪市 ST明诚

证券代码：600136          证券简称：当代文体        公告编号：临 2021-014 号
    武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

      第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2021 年 4 月 9 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于 2021 年 4 月 15 日以现场方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

  (五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 2020 年度董事会工作报告

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。

    (二) 2020 年度财务决算报告

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。

    (三)2020 年度独立董事述职报告

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
  2019 年度 独立 董事 述职报 告将 同日 披 露于上 海证 券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）。

    (四)2020 年度审计委员会述职报告

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  2019 年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    (五)审计委员会关于公司 2020 年度的审计工作总结

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    (六)2020 年度利润分配方案

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2020 年度实现净利润-342,844,384.12 元，加上年初未分配利润-300,101,739.49 元。本年度可供股东分配利润为-642946123.61 元。

  由于公司(母公司)2020 年度实现的净利润为负，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2020 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2020 年度报告相关事项的审核意见》。

  公司 2020 年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    (七)2020 年度报告及其摘要

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。

  公司 2020 年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    (八) 2020 年度内部控制评价报告

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2020 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2020 年度报告相关事项的审核意见》。

  公司 2020 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    (九) 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    (十) 公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

  本议案表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事易仁涛先生、
闫爱华先生、喻凌霄先生回避表决。公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会由非关联方股东审议通过。

  公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    (十一) 关于 2021 年度对各子公司担保预计额度的议案

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。

  公司关于 2021 年度对各子公司担保预计额度的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 16 日