证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临 2011-018 号
武汉道博股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议通知情况
公司已于 2011 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《武汉道博股份有限公司关
于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
武汉道博股份有限公司 2011 年度股东大会于 2011 年 12 月 16 日上午 10 时
在本公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东授权代表共 7 名，代表股份
24,908,336 股，占公司总股份的 23.85%。会议由公司董事长兼总经理陈海淳先
生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式表决，审议了《关于收购湖北恒裕矿业有限
公司股权的议案》。
同意 24,908,336 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权的 100%，通过本议案。
四、律师出具的法律意见
湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意
见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司
本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股
东大会形成的决议合法、有效。
特此公告！
武汉道博股份有限公司
2011 年 12 月 17 日
