600135 沪市 乐凯胶片

证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-041
            乐凯胶片股份有限公司

          九届三十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十次会议通
知于 2025 年 8 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案

  因董事会成员变动，调整相关专门委员会组成如下：

  （1）战略委员会

  主任委员：王洪泽    委员：路建波、刘海娜、李保民、曹宇

  （2）审计委员会

  主任委员：张双才    委员：曹宇、刘海娜

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  特此公告。

                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2025 年 8 月 13 日