600133 沪市 东湖高新

        武汉东湖高新集团股份有限公司

                  章    程

                （2024 年 01 月 31 日拟修订）

                          目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节  股份发行
第二节  股份增减和回购
第三节  股份转让
第四章 股东和股东大会

  第一节 股东

  第二节 股东大会的一般规定

  第三节 股东大会的召集

  第四节 股东大会的提案与通知

  第五节 股东大会的召开

  第六节 股东大会的表决和决议
第五章 党的建设
第六章 董事会

  第一节 董事

  第二节董事会
第七章 经理及其他高级管理人员
第八章 监事会
第一节  监事
第二节  监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节  财务会计制度
第二节  内部审计

第三节  会计师事务所的聘任
第四节  法律顾问制度
第十章 通知与公告
第一节  通知
第二节  公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节  合并、分立、增资和减资
第二节  解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则


                            第一章 总则

    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

    第二条  武汉东湖高新集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

  1993 年，依照《股份有限公司规范意见》，公司设立且法定名称为“武汉东湖高新技术发展股份有限公司”。

  公司经武汉市经济体制改革委员会《市体改委关于成立武汉东湖高新技术发展股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在武汉工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

  1997 年 5 月，公司对照《公司法》进行股份制规范工作，经武汉市体改委，
市证管办、市工商局共同审核验收，公司重新注册登记，名称为“武汉东湖高新集团股份有限公司”。

  公司营业执照号为 91420100300010462Q。

    第三条  公司于 1998 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4000 万股（含公司内部职工股 400 万股）。其中 3600
万股 A 股于 1998 年 2 月 12 日在上海证券交易所上市，400 万公司内部职工股按
有关规定于 1998 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。

    第四条  公司注册名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

  英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUPCO.，LTD.

  集团名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

  集团简称：东湖高新集团

    第五条  公司住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城
1.1 期 A8 栋（原 A3 栋）1 层、4 层、5 层

  邮政编码：430076

    第六条  公司注册资本为人民币 1,066,239,875 元。


    第七条  公司营业期限为 50 年（1993 年 3 月 19 日至 2043 年 3 月 15 日）。
    第八条  董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条  根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数 1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工工资总额的 1%落实，从公司管理费中列支。

  第十一条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

  依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十二条  本章程所称其他高级管理人员是公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总法律顾问等。

                      第二章  经营宗旨和范围

  第十三条  公司的经营宗旨：发展高科技，实现产业化，以振兴民族高新技术产业为己任；建设科技城，服务高新区，以开创一流投资兴业环境为要义。追求效益第一，超前务实，恪守诚信勤俭，精益求精。

  第十四条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；大气污染治理；大气环境污染防治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；工业工程设计服务；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品批发；
通信设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

                          第三章  股    份

                          第一节  股份发行

    第十五条  公司的股份采取股票的形式。

    第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十八条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集
中托管。

    第十九条  公司于1993年3月经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）
1 号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）18 号文批准发行 6000万股。公司发起人及其认购股份的情况如下：

  1、武汉东湖新技术开发区发展总公司

  以经过评估后的净资产 3876.61 万元按 1:1 折股，认购 3876.61 万股，占总
股本 64.61%；

  2、武汉市城市综合开发总公司


  以经过评估后的净资产 936 万元按 1:1 折股，认购 936 万股，占总股本
15.60%；

  3、武汉庙山实业发展总公司

  以经过评估后的净资产 696 万元按 1:1 折股，认股 696 万股，占总股本
11.60%；

  4、武汉市建银房地产开发公司

  以经过评估后的净资产414万元按1:1折股，认购414万股，占总股本6.90%；
  5、武汉市信托投资公司

  以现金 77.39 万元按 1:1 折股，认购 77.39 万股，占总股本 1.29%。

  上述股东在公司设立的共认购 6000 万股，占当时公司总股本的 100%。

  第二十条  公司于 1996 年 6 月经武汉市证券管理办公室武证办（1996）54
号和 61 号文批准送红股 3600 万股，及增资扩股 2400 万股，公司注册资本增至
12000 万元。

    1998 年 1 月经中国证券监督管理委员会证监发（1997）524 号文批准，公
司向社会公众发行 4000 万股，公司的注册资本增至 16000 万元。

    经 1998 年度股东大会审议批准，1999 年公司按 10：6 的比例实施资本公积
金转增股本方案，股本总数增至 25600 万股。

  经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）103 号文批准，公司以 1999
年末总股本 25600 万股为基数，按 10 股配 3 股的比例实施了公司 2000 年度配股
方案，每股配售价格 12 元。公司新增股份 1959.22 万股，股份总额增至 27559.22
万股。

  经 2009 年度股东大会审议批准，2009 年公司按 10:8 的比例实施资本公积
金转增股本方案，新增股份 220,473,760 股，股份总额增至 496,065,960 股。
  2012 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1240 号文）
批准公司非公开发行股份 96,308,869 股购买资产并非公开发行不超过41,882,955 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。

  2012 年 11月 16 日公司新增股份 96,308,869 股，股份总额增至 592,374,829
股，2013 年 5 月 15 日公司新增股份 41,882,955 股，股份总额增至 634,257,784
股。


  2017 年 8 月 11 日，中国证券监督管理委员会（证监许可（2017）1497 号）
批准公司非公开发行股份不超过 25,000 万股。2017 年 12 月 6 日公司新增股份
91,521,737 股，股份总额增至 725,779,521 股。

  2019 年 5 月 31 日，中国证券监督管理委员会（证监许可（2019）925 号）
批准公司非公开发行股份 27,940,452 股购买资产并非公开发行股份募集配套资金不超过 22,000 万元。

  2019 年 6 月 27 日，鉴于公司实施 2018 年度分红派息而调整本次交易所涉
及发行股份价格和发行数量，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量由 27,940,452 股调整为28,022,968 股。

  2019 年 9 月 19 日公司新增股份 28,022,968 股，股份总额增至 753,802,489
股。

  2020 年 5 月 22 日公司新增股份 41,666,663 股，股份总额增至 795,469,152
股。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2021)802 号)批准，公司于 2021 年 4 月
12 日公开发行可转换公司债券 1550 万张，发行总额人民币 155,000 万元。经上
海证券交易所自律监管决定书[2021]187 号文同意，公司 155,000 万元可转换公
司债券于 2021 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转
债”，债券代码“110080”。自 2021 年 10 月 18 日起进入转股期，截至 2023 年
12 月 5 日，累计共有 1,546,170,000 元可转换公司债券转换成公司 A 股股票，
累计转股数为 270,770,723 股，转股后