证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-14
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届
董事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 9 日发出通知，2021 年 4 月 21
日以现场及通讯方式召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2020 年年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
三、关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
四、关于公司《2020 年年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
五、关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
六、关于公司 2020 年年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 66,067,063.86 元，提取
法 定 盈 余 公 积 金 8,891,414.77 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
433,834,165.97 元，可供投资者分配的利润为 491,009,815.06 元。
鉴于公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司 2020 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
七、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2021 年度日常关联交易公告》；公告编号：2021-16）
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
八、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2021-17）
因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供 150,000 万元担保额度。
截止目前，公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保 212,839.47 万元，并为公司上述担保提供了反担保，公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保，不存在风险。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项
提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2021-17）
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下：
序 担保单位 被担保单位 担保金额
号 （万元）
1 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆涪陵制药 106,740
股份有限公司 厂有限公司
太极集团重庆涪陵制药
2 重庆太极实业（集团） 厂有限公司、西南药业股 20,000
股份有限公司 份有限公司、重庆桐君阁
股份有限公司
3 重庆太极实业（集团） 西南药业股份有限公司 158,865
股份有限公司
4 重庆太极实业（集团） 成都西部医药经营有限 60,000
股份有限公司 公司
5 重庆太极实业（集团） 太极集团四川绵阳制药 6,000
股份有限公司 有限公司
6 重庆太极实业（集团） 重庆桐君阁股份有限公 97,900
股份有限公司 司
7 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆涪陵医药 6,400
股份有限公司 有限公司
8 重庆太极实业（集团） 重庆市医药保健品进出 10,500
股份有限公司 口有限公司
9 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆桐君阁医 36,000
股份有限公司 药批发有限公司
10 重庆太极实业（集团） 重庆桐君阁大药房连锁 12,150
股份有限公司 有限责任公司
11 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆市永川区 2,000
股份有限公司 中药材有限公司
12 重庆太极实业（集团） 海南太极海洋药业有限 22,000
股份有限公司 公司
13 重庆太极实业（集团） 太极集团四川南充制药 4,000
股份有限公司 有限公司
14 重庆太极实业（集团） 西藏藏医学院藏药有限 10,000
股份有限公司 公司
15 重庆太极实业（集团） 太极集团重庆桐君阁药 7,000
股份有限公司 厂有限公司
16 重庆太极实业（集团） 重庆中药饮片厂有限公 500
股份有限公司 司
17 四川天诚药业股份有限 太极集团四川绵阳制药 1,500
公司 有限公司
18 太极集团四川绵阳制药 太极集团四川天诚制药 1,500
有限公司 有限公司
19 西南药业股份有限公司 重庆桐君阁股份有限公 2,000
司
20 西南药业股份有限公司 重庆市医药保健品进出 5,000
口有限公司
21 成都西部医药经营有限 太极集团重庆涪陵制药 4,000
公司 厂有限公司
22 重庆桐君阁股份有限公 太极集团重庆涪陵制药 662
司 厂有限公司
23 重庆西部医药商城有限 太极集团重庆涪陵制药 6,764
责任公司 厂有限公司
24 重庆桐君阁股份有限公 太极集团重庆中药二厂 4,000
司 有限公司
小计 585,481
同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保，在担保总额度范围内，担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。
以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十、关于聘任 2021 年财务报告审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2021-18）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计单位，对于其 2021 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十一、关于聘任 2021 年内部控制审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2021-18）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度内部控制审计单位，对于其 2021 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十二、关于公司《2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2020 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》公告编号：2021-19）
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十三、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案（具体内容详见公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的公告》）；公告编号：2021-20）。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十四、关于公司董事会换届选举的议案
公司第九届董事会将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际控制人变化及要求等，经公司控股股东太极集团有限公司提名，以下人员为公司第十届董事会董事候选人：
李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、李泽军先生、陈中游先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
沈翎女士、禹同生先生、熊少希先生、田卫星女士、何洪涛先生为第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过），任期自股东大会审议通过之日起三年。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第九届董事会作出的贡献表示感谢。（董事候选人简历附后）
（1）选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
（2）选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
（3）选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
（4）选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 14 票，弃
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