证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-41
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号太极集团 1201 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 215,921,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7726
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人。
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。
3、 董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2019 年年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
2、 议案名称：关于公司《2019 年年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
3、 议案名称：关于公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
4、 议案名称：关于公司《2019 年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -70,830,331.40 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
560,313,011.77 元，减去本年度分配上年度股利 55,648,514.40 元，可供投资者分配的利润为 433,834,165.97 元。
因公司 2019 年度母公司和合并净利润均亏损，根据公司章程关于利润分配的规定，公司 2019 年不具备分红条件，为确保公司持续健康稳定发展，经研究，公司 2019 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,732,459 99.7890 39,600 0.2110 0 0
7、 议案名称：关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司
及其子公司银行借款提供担保额度。具体担保情况如下：
序号 担保单位 被担保单位 预 计担保 额度
(万元)
1 重庆太极实业（集团）股份有限 太极集团有限公司 155,165
公司
2 重庆太极实业（集团）股份有限 太极集团有限公司 10,000
公司和西南药业股份有限公司
3 西南药业股份有限公司 太极集团有限公司 3,159
重庆太极实业（集团）股份有限
4 公司、成都西部医药经营有限公 太极集团有限公司 20,000
司
5 太极集团重庆涪陵制药厂有限 太极集团有限公司 13,350
公司
重庆太极实业（集团）股份有限
6 公司、太极集团重庆桐君阁药厂 太极集团有限公司 18,000
有限公司、太极集团重庆中药二
厂有限公司
7 重庆西南药业销售有限公司 太极集团有限公司 10,000
8 重庆太极实业（集团）股份有限 太极集团重庆国光绿 500
公司 色食品有限公司
9 重庆太极实业（集团）股份有限 重庆太极中药材种植 1,000
公司 有限公司
合计 231,174
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。具体担保事项授权公司董事会办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,177,859 96.8346 594,200 3.1654 0 0
8、 议案名称：关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款
提供 6,000 万元担保；担保期限至 2020 年 12 月 31 日，具体担保事项授权公司
董事会办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,177,859 96.8346 594,200 3.1654 0 0
9、 议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以
下担保额度。具体担保情况如下：
预计担保
序号 担保单位 被担保单位 额度（万
元）
1 重庆太极实业（集团）股份 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 90,000
有限公司
重庆太极实业（集团）股份 太极集团重庆涪陵制药厂有限公
2 有限公司 司、西南药业股份有限公司、重庆 20,000
桐君阁股份有限公司
查看PDF原文
