证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-022
杭州钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,026,247,741
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.9980
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生因公出差未能出席本次
股东大会，本次股东大会由副董事长瞿涛先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长吴东明、董事秦炬、独立董事王红雯
因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈绍勋因公出差未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,025,873,141 99.9815 374,600 0.0185 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,026,003,141 99.9879 244,600 0.0121 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,026,003,141 99.9879 244,600 0.0121 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,026,003,141 99.9879 244,600 0.0121 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,020,917,509 99.7369 5,330,232 0.2631 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,025,873,141 99.9815 374,600 0.0185 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,012,297,110 99.3115 13,950,631 0.6885 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,494,985 99.9509 244,600 0.0491 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,025,873,141 99.9815 374,600 0.0185 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,025,953,141 99.9854 294,600 0.0146 0 0.0000
11、 议案名称：关于支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,026,003,141 99.9879 244,600 0.0121 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,013,013,110 99.3468 13,234,631 0.6532 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改、制定公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,012,297,110 99.3115 13,950,631 0.6885 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
5 2023 年度利 13,848,331 72.2073 5,330,232 27.7927 0 0.0000
润分配预案
6 关于 2023 年 18,803,963 98.0467 374,600 1.9533 0 0.0000
度董事、监
事及高级管
理人员薪酬
的议案
8 关于 2024 年 18,933,963 98.7246 244,600 1.2754 0 0.0000
度日常关联
交易的议案
9 关于 2024 年 18,803,963 98.0467 374,600 1.9
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