证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—014
杭州钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
附件一：公司章程修订对照表
附件二：公司股东大会议事规则修订对照表
附件三：公司董事会议事规则修订对照表
附件四：公司监事会议事规则修订对照表
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日
附件一：公司章程修订对照表
本修订对照表说明：
（1） 下表中“修订前条文”一列为杭州钢铁股份有限公司现行有效公司章程的相关条款。
（2）下表中“修订后条文”一列为根据相关法律、法规修改后的公司章程的相关条款，其中删除的内容用“删除线”表示、新增的内容用“双下划线”表示。
（3）仅修改条款序号及交叉索引条款序号的修订未单独在下表中体现。
原条款序号 修订前条文 修订后条文
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事
会秘书、财务负责人。 会秘书、财务负责人（本公司称财务总监，下同）。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议单独或合计持有公司 3％以上股份的股东的提 （十六）审议单独或合计持有公司 3％以上股份的股东的提
案； 案；
（十七）审议批准公司为董事、监事、总经理及其他高级 （十七）审议批准公司为董事、监事、总经理及其他高级
第四十一条 管理人员购买责任保险事项； 管理人员购买责任保险事项；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应 （十八七）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定
当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。 机构和个人代为行使。
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的
董事： 董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或
者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年； 破产清算完结之日起未逾 3 年；
第九十六条 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企
业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被
吊销营业执照之日起未逾 3 年； 吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任 违反本条前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者
无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 聘任无效。董事在任职期间出现本条前款情形的，公司解
除其职务。
董事连续两次未能出席，也不委托其他董事出席董事会会 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事
第一百条 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予
换。 以撤换。
董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应当向董事 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应当向董事
第一百〇一 会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生 除前款所列情形及法律、行政法规、部门规章、上交所规
效。 则另有规定外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司可以在董事、监事及高级管理人员任职期间为其因执
行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。
新增条款第
一百〇五条 公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险或者续保
后，董事会应当向股东大会报告责任保险的投保金额、承
保范围及保险费率等内容。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
第一百〇八 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他
条 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经
理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人
及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会
议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。 议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。
第一百二十 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作
八条 出说明性记载。 出说明性记载。
董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期
限不少于 10 年。 限不少于 10 年。
第一百三十 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委
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