长发集团长江投资实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会
长发集团长江投资实业股份有限公司
二〇二六年二月三日
目 录
1．股东会会议议程 ......p3
2．股东会会议议事规则 ......p5
3．会议议案表决办法 ......p64．长江投资公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的议案……p7
5. 长江投资公司关于董事变更的议案...... p16
长发集团长江投资实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）下午 14 时
二、地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅
三、出席人员：
1.本公司董事及其他高级管理人员；
2.2026 年 1 月 27 日（星期二）下午 3:00 交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
四、主持：李乐董事长
五、会议议程：
非累积投票议案
1.审议《长江投资公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的议案》。
累积投票议案：
2.审议《长江投资公司关于董事变更的议案》。
3.股东代表发言（如有）；
4.公司负责人回答股东提问（如有）；
5.宣读会议议案表决办法；
6.股东对各项议案进行投票表决；
7.工作人员统计现场表决票数；
8.获取会议网络投票表决结果；
9.统计本次股东会现场及网络投票结果；
10.律师发表见证意见；
11.宣读长江投资公司 2026 年第一次临时股东会决议。
会议秘书处
2026 年 2 月 3 日
长发集团长江投资实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议事规则
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第
一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序和安全。
四、股东会设“股东发言”议程。股东要求会议发言，须事先填写“股东发言登记表”，并向会议秘书处登记。股东发言内容应围绕股东会的主要议案，每位股东发言时长不超过 5 分钟。公司相关负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。
五、会议表决时，股东不能发言。
六、本次会议请普世万联律师事务所律师对会议全部议程进行见证，并出具法律意见。
会议秘书处
2026 年 2 月 3 日
长发集团长江投资实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案表决办法
本次股东会共审议 2 项议案，均为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。本次股东会中《长江投资公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的议案》采取非累积投票方式进行表决，股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司应回避表决该议案，请其他各位出席股东会的股东发表以下意见之一：同意、反对或弃权；本次股东会中《长江投资公司关于董事变更的议案》将采取累积投票方式进行表决，具体写票方法请参考议案表决票中的“表决说明”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
以上办法提请股东会通过。
会议秘书处
2026 年 2 月 3 日
议案一
长江投资公司关于 2026 年
日常关联交易额度预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,结合长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际情况，对本公司 2026 年日常关联交易情况进行了合理的预计。具体情况如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
长三角赵巷新 人才公寓运营
兴产业经济发 出租情况好于
向关联人提供 展（上海）有 350.66 464.34 预期，管理费
劳务 限公司 收入相应增
加。
小计 350.66 464.34
长三角赵巷新
兴产业经济发 171.00 157.88
接受关联人提 展（上海）有
供的劳务 限公司
长三角和合企
业发展（上海） 101.86 99.41
有限公司
小计 272.86 257.29
合计 623.52 721.63
注：数据截至 2025 年年末，上年（前次）实际发生金额未经审计。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际需要，公司与相关关联方在授权期限内日常关联交易具体预计情况如下表：
单位：万元
关联 本次预计 占同类业 上年实 占同类 本次预计金额与上年
交易 关联人 金额 务比例 际发生 业务比 实际发生金额差异较
类别 （%） 金额 例（％） 大的原因
长三角赵巷
新兴产业经 5,884.57 51.00 464.34 100.00
济发展（上
海）有限公司 公司于 2026 年 1 月完
长三角一体 成收购长三角和合企
化示范区新 1,718.83 14.90 业发展（上海）有限公
发展建设有 司 51%股权，并于 2026
限公司 年 1 月纳入合并报表范
长三角西岑 围，相关内容详见 2025
科创经济发 551.31 4.78 年 12 月 19 日披露的
向关 展（上海）有 《长发集团长江投资
联人 限公司 实业股份有限公司关
提供 长江经济联 于购买长三角和合企
劳务 合发展（集 286.60 2.48 业发展（上海）有限公
团）股份有限 司 51%股权暨关联交易
公司 的公告》，后续公司间
长三角投资 接控股股东长三角投
（上海）有限 111.02 0.96 资（上海）有限公司及
公司 其下属企业与其发生
上海信苑信 的交易属于关联交易。
息发展有限 93.97 0.81
公司
长江联合置 41.73 0.36
地有限公司
小计 8,688.03 464.34
长三角赵巷
接受 新兴产业经 151.80 35.47 157.88 36.75
关联 济发展（上
人提 海）有限公司
供的 长三角投资
劳务 （上海）有限 35.00 18.42
公司
小计 186.80 157.88
合计
