证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2025-031
中国东方红卫星股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层
大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 614,402,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.9584
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长李大明先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，公司董事任顺先生、吴江先生、独立董事俞明
轩先生、张忠先生、穆月英女士因工作原因未能参会；
2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事王胜利先生因工作原因未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 614,067,683 99.9454 108,800 0.0177 226,381 0.0369
2、 议案名称：中国卫星关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 614,238,98 99.9733 85,000 0.0138 78,881 0.0129
3
3、 议案名称：中国卫星关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 614,228,783 99.9716 85,700 0.0139 88,38 0.0145
1
4、 议案名称：中国卫星关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 614,236,183 99.9728 83,300 0.0135 83,381 0.0137
5、 议案名称：中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构
及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 614,220,98 99.9703 81,90 0.0133 99,981 0.0164
3 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 关于选举李大明先生 611,662,981 99.5540 是
为公司第十届董事会
董事的议案
6.02 关于选举路明辉先生 611,452,176 99.5197 是
为公司第十届董事会
董事的议案
6.03 关于选举姚钧先生为 611,478,628 99.5240 是
公司第十届董事会董
事的议案
6.04 关于选举孔延辉女士 611,446,446 99.5188 是
为公司第十届董事会
董事的议案
6.05 关于选举贾世宇先生 611,444,758 99.5185 是
为公司第十届董事会
董事的议案
6.06 关于选举朱楠先生为 611,452,709 99.5198 是
公司第十届董事会董
事的议案
6.07 关于选举王伟先生为 611,461,009 99.5211 是
公司第十届董事会董
事的议案
2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 关于选举穆月英女士 611,576,538 99.5399 是
为公司第十届董事会
独立董事的议案
7.02 关于选举李小荣先生 611,433,350 99.5166 是
为公司第十届董事会
独立董事的议案
7.03 关于选举都伟先生为 611,474,345 99.5233 是
公司第十届董事会独
立董事的议案
7.04 关于选举王伟先生为 611,439,841 99.5177 是
公司第十届董事会独
立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 中国卫星关于修订 5,526,507 94.281 108,800 1.8561 226,38 3.8621
《公司章程》并取消
监事会的议案 8 1
5 中国卫星关于续聘立 5,679,807 96.897 81,900 1.3972 99,981 1.7057
信会计师事务所为公
司 2025 年度审计机 1
构及内部控制审计机
构的议案
6.01 关于选举李大明先生 3,121,805 53.257
为公司第十届董事会
董事的议案 7
6.02 关于选举路明辉先生 2,911,000 49.661
为公司第十届董事会
董事的议案 4
6.03 关于选举姚钧先生为 2,937,452 50.112
公司第十届董事会董
事的议案
7
6.04 关于选举孔延辉女士 2,905,270 49.563
为公司第十届董事会
董事的议案 7
6.05 关于选举贾世宇先生 2,903,582 49.534
为公司第十届董事会
董事的议案 9
6.06 关于选举朱楠先生为 2,911,533 49.670
公司第十届董事会董
事的议案 5
6.07 关于选举王伟先生为 2,919,833 49.812
公司第十届董事会董
事的议案 1
7.01 关于选举穆月英女士 3,035,362 51.783
为公司第十届董事会
独立董事的议案 0
7.02 关于选举李小荣先生 2,892,174 49.340
为公司第十届董事会
独立董事的议案 2
7.03 关于选举都伟先生为 2,933,169 50.039
公司第十届董事会独
立董事的议案 6
7.04 关于选举王伟先生为 2,898,665 49.451
公司第十届董事会独
立董事的议案 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，均获得本
次股
