证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-035
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋
4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,865,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席张娜因公务未出席本次股东会；3、公司董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 824,865,007 100 0 0 0 0
2、 议案名称：监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 824,858,607 99.9992 6,400 0.0008 0 0
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 824,865,007 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 824,865,007 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年度经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 824,858,607 99.9992 6,400 0.0008 0 0
6、 议案名称：关于核定 2023 年度公司向金融机构融资余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 824,858,607 99.9992 6,400 0.0008 0 0
7、 议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 813,950,939 98.6768 10,914,068 1.3232 0 0
8、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 286,436,175 100 0 0 0 0
9、 议案名称：公司 2022 年年度报告正本及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 824,865,007 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 董事会 2022 年度 77,227,722 100 0 0 0 0
工作报告
2 监事会 2022 年度 77,221,322 99.9917 6,400 0.0083 0 0
工作报告
关于公司 2022 年 77,227,722 100 0 0 0 0
3 度财务决算方案
的报告
4 关于公司 2022 年 77,227,722 100 0 0 0 0
度利润分配方案
关于公司 2023 年 77,221,322 99.9917 6,400 0.0083 0 0
5 度经营计划的议
案
关于核定 2023 年 77,221,322 99.9917 6,400 0.0083 0 0
6 度公司向金融机
构融资余额的议
案
关于公司 2023 年 66,313,654 85.8677 10,914,068 14.1323 0 0
7 度担保计划的议
案
关于公司 2023 年 77,227,722 100 0 0 0 0
8 度日常关联交易
计划的议案
9 公司 2022 年年度 77,227,722 100 0 0 0 0
报告正本及摘要
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》等相关规定，本次股东大会议案 7 为特别决议，已经出席本
次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；其他为普通
决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票
通过，其中议案 8 涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东为：
中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有
限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、新华水力发电有限公
司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。
关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2023 年 5 月 25 日、6 月 2
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大
会会议材料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、律师见证结论意见：
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、
有效。
特此公告。
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