证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2021-020 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋
4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,072,793,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 10 人，副董事长谢俊、董事闫坤、独立董事姚毅
因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李永强因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书车亚平出席了会议情况；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
2、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2021 年度经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
6、 议案名称：关于核定 2021 年度公司向金融机构融资余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 470,669,831 99.9891 50,000 0.0106 1,200 0.0003
9、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
10、 议案名称：关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,130 99.9952 50,100 0.0046 1,200 0.0002
11、 议案名称：公司“十四五”（2021-2025）战略发展规划（纲要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
12、 议案名称：公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,000 0.0046 1,200 0.0002
13、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,130 99.9952 50,100 0.0046 1,200 0.0002
14、 议案名称：公司 2020 年度报告正本及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,072,742,230 99.9952 50,
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