股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2011-36 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开情况
1、召开时间：2011 年 12 月 29 日上午 9：00；
2、召开地点：公司万州办公大楼十九楼会议室；
3、召开及表决方式：现场记名投票表决方式；
4、会议召集人：本公司第六届董事会；
5、会议主持人：叶建桥董事长；
6、本次会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数 6
所持有表决权的股份总数（万股） 10310.78
占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.54
（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事亲自出席了本次股东大会；公司董事会秘书陈丽娟女士
出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 议案内容 赞成票数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 （万股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 《关于收购峡门口及金盆电 10310.78 100% 0 --- 0 --- 通过
站资产并进行后续投资建设
的议案》
2 《关于增加巫溪县后溪河水 10310.78 100% 0 --- 0 --- 通过
电开发有限公司注册资金的
议案》
1 《关于同意巫溪县后溪河水 10310.78 100% 0 --- 0 --- 通过
电开发有限公司向银行申请
贷款并为其提供担保的议
案》
2 《关于修订〈公司章程〉的 10310.78 100% 0 --- 0 --- 通过
议案》；
2 《关于聘请李世明先生为公 10310.78 100% 0 --- 0 --- 通过
司第六届董事会董事的议
案》。
说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2011 年 12 月 9
日、12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的本次股东大
会通知及股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟先生、王应女士
具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011
年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程
序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时
股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东
大会法律意见书》。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二 0 一一年十二月二十九日
