证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-042
浙江东日股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层
浙江东日股份有限公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,371,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3192
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事费忠新先生、车磊先生、朱欣
先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,366,047 68.6185 3,745,446 22.6118 1,452,600 8.7697
2、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
3、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
4、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
5、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
6、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,738,947 70.8698 3,819,946 23.0616 1,005,200 6.0686
7、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
8、 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,738,947 70.8698 3,819,946 23.0616 1,005,200 6.0686
9、 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
10、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,738,947 70.8698 3,819,946 23.0616 1,005,200 6.0686
11、 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
12、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
13、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,778,947 71.1113 3,779,946 22.8201 1,005,200 6.0686
14、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,738,947 70.8698 3,819,946 23.0616 1,005,200 6.0686
15、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,813,447 71.3196 3,745,446 22.6118 1,005,200 6.0686
16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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