600111 沪市 北方稀土

股票代码：600111              股票简称：北方稀土

债券代码：143039            债券简称：17 北方 01

债券代码：143303              债券简称：17 北方 02

债券代码：163230              债券简称：20 北方 01          公告编号：2021—068

 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）于 2021 年 10 月 11 日上午以通讯方式召开了第八届董事会
第四次会议。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  通过《关于与安泰科技股份有限公司及公司子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司合资组建稀土永磁业务新公司暨建设稀土永磁产业项目的议案》；

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                    中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                董  事  会

                                2021 年 10 月 12 日