中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,744,688,091
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 48.26
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召 集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大 会规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事赵殿清先生、李金玲先
生、张日辉先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因及受新 冠肺炎疫情影响未能参会；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郝润宝先生、顾明先生
因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书余英武先生出席会议，部分高级管理人员列席 会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2019 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,190,991 99.9715 18,000 0.0010 479,100 0.0275
2. 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,190,991 99.9715 18,000 0.0010 479,100 0.0275
3. 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,116,591 99.9672 92,400 0.0053 479,100 0.0275
4. 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,190,991 99.9715 18,000 0.0010 479,100 0.0275
5. 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,190,991 99.9715 18,000 0.0010 479,100 0.0275
6. 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,669,091 99.9989 18,000 0.0010 1,000 0.0001
7. 议案名称：《2020 年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 1,721,340,529 98.6618 23,347,562 1.3382 0 0
8. 议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
A 股 1,744,670,091 99.9989 18,000 0.0010 0 0
9. 议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签
订<稀土精矿供应合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 330,701,572 99.9945 17,200 0.0052 1,000 0.0003
10. 议案名称：《关于与关联方包钢集团财务有限公司签订<金
融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 301,918,516 91.2913 28,800,256 8.7084 1,000 0.0003
11. 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,918,516 91.2913 28,800,256 8.7084 1,000 0.0003
12. 议案名称：《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,669,891 99.9990 17,200 0.0009 1,000 0.0001
13. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 1,730,685,996 99.1974 14,002,095 0.8026 0 0
14. 议案名称：《关于制定<股东回报规划（2020-2022）>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 1,718,649,829 98.5076 26,038,262 1.4924 0 0
15. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,117,591 99.9673 92,400 0.0053 478,100 0.0274
(二) 累积投票议案表决情况
16. 议案名称：《关于选举监事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数
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