证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-031
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月1日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,551,666
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.68
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；2、公司在任监事4人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司6名高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 472,000 0.0982 35,000 0.0074
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 486,000 0.1011 21,000 0.0045
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 472,000 0.0982 35,000 0.0074
4、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 486,000 0.1011 21,000 0.0045
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 486,000 0.1011 21,000 0.0045
6、议案名称：关于续聘2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 444,200 0.0924 62,800 0.0132
7、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,551,501 75.3704 444,200 21.5788 62,800 3.0508
8、议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 458,200 0.0953 48,800 0.0103
9、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 458,200 0.0953 48,800 0.0103
10、议案名称：关于董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,044,666 99.8944 444,200 0.0924 62,800 0.0132
11、议案名称：关于监事会换届选举的议案
