证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-017
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年4月18日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，副董事长何宗仁先生、董事毕晋女士、李宗文先生因出差以传真方式表决。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过
了《2017 年度财务决算报告》；
三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过
了《2017年度报告及摘要》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2017 年度报告及摘
要》。
四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过
了《2017年度内部控制自我评价报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2017年度内部控制
自我评价报告》
五、会议以 9 票同意、 0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过
了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过
了《2017年度利润分配预案》；
本次分配以2017年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利
9,734,575.61元（含税），占归属于母公司股东净利润的9.94%，剩余未分
配利润留待以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事对2017年度利润分配预案发表如下独立意见：2017年度公
司制定的利润分配方案是基于实际情况和发展要求，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》的规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意2017年度利润分配预案。
七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过
了《独立董事2017年度述职报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2017年度
述职报告》。
八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过
了《审计委员会2017年度履职报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《审计委员会 2017
年度履职报告》。
九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过
了《关于续聘 2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务及内控
审计费用的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服
务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任该所为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，并确定支付2016年度财务审计费用为77万元，内控审计费55万元。
十、会议以3票同意、6票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了
《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克华先生、李克恕先生、何宗仁先生、毕晋女士、李宗文先生、李有宝先生已回避表决，3名非关联董事均同意该项议案。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《关于预计 2018年
度日常关联交易的公告》；
十一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了
《2018年第一季度报告全文及正文》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2018年第一季度报
告》。
十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于修订<公司章
程>的公告》。
十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于修订<股东大会
议事规则>的公告》。
十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通
过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程调整征收土地及补偿的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于黑河黄藏寺水
利枢纽工程调整征收土地及补偿的议案》。
十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通
过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司
提供贷款担保的公告》。
十六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通
过了《关于拟向银行申请授信并贷款的议案》
本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向招商银行股份有限公司兰州市城南支行申请授信2.1亿元
并申请流动资金贷款9,000万元，期限1年；拟向邮储银行股份有限公司
兰州分行申请流动资金贷款2亿元，期限1年。
十七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关
于董事会换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第七届董事会将于2018
年6月1日任期届满，为此需进行换届选举。
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司控股股东及第七届董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名李克华先生、李宗文先生、毕晋女士、李有宝先生、牛彬彬先生、李克恕先生为公司第八届董事会董事候选人；提名赵荣春先生、刘志军女士、陈秉谱先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司2017年年度股东大会选举产生，并组成公司第八届董事会，接任第七届董事会工作。公司第八届董事会任期3年，任期起始日为2017年年度股东大会选举通过日。（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）
十八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通
过了《关于召开2017年度股东大会的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2017年度
股东大会的通知》。
以上第一、二、三、六、九、十、十二、十三、十八项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事候选人和独立董事候选人简历
1、李克华，男，汉族， 1964年6月出生，中共党员，研究生，会
计师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长；甘肃普安制药有限责任公司董事。现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长、党委委员。
2、毕 晋：女，汉族，1960年1月出生，中共党员，研究生学历，
会计师职称。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长、总会计师，甘肃省农垦资产经营有限公司董事长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师，本公司董事。
3、李宗文，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，大学本科，高
级经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长兼党委副书记、总经理、董事；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。
4、李有宝，男，汉族， 1964年4月出生，中共党员，本科学历，
高级农业经济师；曾任甘肃省农垦职工中专教师，甘肃省农垦总公司秘书科科员、科长，甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长、企业管理处处长，本公司监事。现任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理部部长、本公司董事。
5、牛彬彬，男，汉族，1965年9月出生，研究生学历，高级工程师。
曾任甘肃省农垦集团有限责任公司工业处处长，青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司董事。现任甘肃农垦西部水泥有限责任公司董事，甘肃农垦建筑工程公司监事，甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营部部长。
6、李克恕，男，汉族， 1966年10月出生，中共党员，大学本科，
高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司执行董事兼总经理（法人代表），现任本公司董事、总经理、党委委员。
7、赵荣春：男，汉族，1961年10月出生，中共党员，北京大学法
律系硕士研究生毕业。受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省人民政府、甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会和长城电工、大禹节水等数十家政府机关、上市公司的法律顾问。现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃省上市公司协会副会长，甘肃正天合律师事务所主任、兰州海默科技股份有限公司、盛达矿业股份有限公司独立董事，甘肃省十三届人大代表。
8、刘志军：女，汉族， 1972年9月出生，金融学博士，兰州财经
大学教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。
现任兰州财经大学教授，甘肃省敦煌种业股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、本公司独立董事。
9、陈秉谱，男, 汉族，1965年1月出生，农工民主党党员，经济管
理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研
