四川明星电力股份有限公司
600101
2026 年第一次临时股东会会议资料
2026 年 2 月 10 日
目 录
2026 年第一次临时股东会议程......3
2026 年第一次临时股东会会议须知...... 6议案：
1.关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案......7
2.关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案......13
四川明星电力股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间：2026 年 2 月 10 日 9:00。
二、现场会议地点：子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝街 28 号）。
三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 10 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2026 年 2 月 10 日的 9:15-15:00。
公司还将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股
东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议召集人：公司董事会。
五、参会人员：2026 年 2 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。
六、会议主持人：董事长陈峰先生。
七、议程
（一）主持人宣布会议开始，通报会议到会情况；
（二）报告如下议案：
1.00 关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人陈峰先生
1.02 非独立董事候选人何浩先生
1.03 非独立董事候选人冷继伟先生
1.04 非独立董事候选人唐正胜先生
1.05 非独立董事候选人邝伟民先生
1.06 非独立董事候选人黄英武女士
2.00 关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人唐国琼女士
2.02 独立董事候选人吴越先生
2.03 独立董事候选人盛毅先生
2.04 独立董事候选人余丽霞女士
（三）股东及股东代表围绕议案发言及提问；
（四）推选计票人和监票人；
（五）股东及股东代表进行投票表决；
（六）计票、统票及监票，宣读现场表决结果；
（七）休会，等待网络投票结果；
（八）复会，主持人宣布现场与网络合并表决结果；
（九）主持人宣读股东会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议闭幕。
四川明星电力股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》的相关规定，制定如下会议须知：
一、公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、对于已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。
五、本次会议审议议案后，将做出决议。根据公司《章程》规定，本次股东会议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上赞成通过，没有任何股东须对本次会议议案回避表决。
六、公司聘请北京康达（成都）律师事务所律师出席本次股东会，并由该所出具法律意见书。
四川明星电力股份有限公司
关于董事会换届选举第十三届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，需进行董事会换届选举，组成公司第十三届董事会。现将相关情况报告如下：
一、董事会规模
根据公司《章程（2025 年修订）》的相关规定，董事会规模由原 9
名董事调整至 11 名董事（增设 1 名职工董事和 1 名独立董事）。第十三
届董事会组成情况为：非独立董事 7 名（含职工董事 1 名），独立董事 4
名。
二、第十三届董事会非独立董事提名情况
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士 6 人为公司第十三届董事会非独立董事候选人，其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。
本议案下共有 6 项子议案，请各位股东采用非累积投票制进行逐项审议并表决：
1.00 关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人陈峰先生
1.02 非独立董事候选人何浩先生
1.03 非独立董事候选人冷继伟先生
1.04 非独立董事候选人唐正胜先生
1.05 非独立董事候选人邝伟民先生
1.06 非独立董事候选人黄英武女士
本议案已经公司第十二届董事会第二十七次会议审议，相关公告已
于 2026 年 1 月 23 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
现提交股东会，请予审议。
附件：非独立董事候选人简历
2026 年 2 月 10 日
附件
非独立董事候选人简历
陈峰简历
陈峰，男，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，四川省工商管理学院
工商管理专业研究生学历，高级经济师。历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理、川藏联网工程建设指挥部物资运输部副主任（援藏），国网四川省电力公司物资公司副总经理，国网四川省电力公司巴中供电公司纪委书记、工会主席，国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。2024
年 4 月至今，任四川明星电力股份有限公司党委书记。2024 年 5 月至今，
任四川明星电力股份有限公司董事长。
截至本议案提交日，陈峰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何浩简历
何浩，男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，四川省委党校函授学
院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任，四
川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023 年 1 月至今，任四川明星电力股份有限公司党委委员。
2023 年 2 月至今，任四川明星电力股份有限公司总经理。2023 年 3 月至
今，任四川明星电力股份有限公司董事。
截至本议案提交日，何浩先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冷继伟简历
冷继伟，男，汉族，1974 年 4 月生，中共党员，四川省工商管理学
院工商管理专业研究生学历，高级政工师。历任四川省电力公司总经理工作部接待处处长，国网四川省电力公司办公室接待处处长、办公室副主任，国网四川省电力公司管理培训中心党委书记、副主任，四川启明星物业管理公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司机关事务服务中心主任，国网四川电力服务有限公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司物资公司总经理、党委副书记。2025 年 6 月至今，任四川科锐得实业集团有限公司外部董事召集人。
截至本议案提交日，冷继伟先生未持有公司股票，除控股股东国网
四川省电力公司外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐正胜简历
唐正胜，男，汉族，1976 年 11 月生，中共党员，西南科技大学工商
管理专业研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任巴中电业局审计部主任、财务资产部主任，国网甘孜供电公司总会计师、国网甘孜电力有限责任公司财务总监，国网雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书，国网雅安供电公司总会计师，国网四川省电力公司财务资产部副主任。2025 年 8 月至今，任国网四川省电力公司财务资产部副主任、国网四川省电力公司综合服务中心资金集约中心副主任。
截至本议案提交日，唐正胜先生未持有公司股票，除控股股东国网四川省电力公司外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邝伟民简历
邝伟民，男，汉族，1974 年 5 月生，中共党员，电子科技大学工商
管理专业研究生学历，高级会计师。历任国网四川省电力公司人力资源
部体改处、国家电网公司成都援藏办体改处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）体改处处长，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）体制改革处处长、综合事务处处长，四川西昌电力股份有限公司董事会秘书。2025 年 3 月至今，任四川省电力行业协会副秘书长。
截至本议案提交日，邝伟民先生未持有公司股票，除控股股东国网四川省电力公司外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄英武简历
黄英武，女，汉族，1980 年 2 月生，中共党员，西南财经大学经济
学专业大学本科学历。历任遂宁天穗农业开
