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600100 沪市 同方股份


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同方股份:同方股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2023-05-20

同方股份:同方股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600100            股票简称:同方股份        公告编号:临 2023-027

                      同方股份有限公司

              第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  同方股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式发出了关于
召开第八届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2023 年 5月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
  审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    根据《公司章程》规定,公司进行监事会换届选举。经公司股东中国核工业集团资本控股有限公司提名,公司监事会审核,提名李凌女士为公司第九届监事会监事候选人;经公司股东天府清源控股有限公司提名,公司监事会审核,提名陈泰全先生为公司第九届监事会监事候选人。上述监事候选人(简历附后)任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
  上述议案尚需提交股东大会审议批准。

  上述议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

  特此公告。

                                                        同方股份有限公司监事会
                                                              2023 年 5 月 20 日
附 :监事候选人简历如下:

    李凌女士,1968 年 6 月生人,硕士,毕业于首都经济贸易大学金融系,现任中国核工
业集团资本控股有限公司纪委书记、副总经理。曾任北京市财政局金融处副处长,北京市金融工作局金融协调处处长,中国核工业建设集团财务公司副总经理。

  李凌女士不持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    陈泰全先生,1989 年 4 月生人,硕士研究生,毕业于英国伦敦大学学院机械工程专业,
现任四川省能源投资集团有限责任公司科技创新部副部长。曾任四川省新能源动力股份有限公司总经理办公室职员、广东省正研智库咨询服务中心副秘书长等。

  陈泰全先生不持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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