证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2022-030
同方股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,243,085,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1037
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长黄敏刚先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事温新利先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张健先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,226,010,976 98.6264 16,962,857 1.3645 112,000 0.0091
2、 议案名称：2021 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,225,835,831 98.6123 17,147,402 1.3794 102,600 0.0083
3、 议案名称：2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,225,819,755 98.6110 17,163,478 1.3807 102,600 0.0083
4、 议案名称：2021 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,225,775,855 98.6074 17,207,378 1.3842 102,600 0.0084
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,225,823,355 98.6113 17,159,878 1.3804 102,600 0.0083
6、 议案名称：关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,226,566,031 98.6710 16,407,402 1.3198 112,400 0.0092
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 76,323,396 81.7376 16,811,478 18.0040 241,200 0.2584
8、 议案名称：关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 217,748,813 92.9484 16,268,278 6.9442 251,200 0.1074
9、 议案名称：关于拟与中核商业保理有限公司开展 10 亿元额度保理业务暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 217,710,213 92.9320 16,306,878 6.9607 251,200 0.1073
10.00、关于申请 2022 年年度银行综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案
10.01 议案名称：关于申请 2022 年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,226,214,576 98.6427 16,624,457 1.3373 246,800 0.0200
10.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,223,427,044 98.4185 19,556,389 1.5732 102,400 0.0083
10.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,223,235,823 98.4031 19,747,610 1.5885 102,400 0.0084
11.00、关于为下属子公司提供担保的议案
11.01、议案名称：2022 年为下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,223,401,623 98.4165 19,581,810 1.5752 102,400 0.0083
11.02、议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,223,283,923 98.4070 19,560,910 1.5735 241,000 0.0195
11.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过
70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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