证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-030
林海股份有限公司
2025 年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会2项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 28 日以专人送达或电子
邮件方式发出。
（三）会议时间：2025 年 10 月 31 日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
1、关于聘任公司副总经理的议案；
此议案已经公司董事会提名委员会 2025 年度第二次临时会议审议通过；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 11 月 1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
2025-031）；
2、关于召开林海股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 11 月 1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）
特此公告。
林海股份有限公司
2025 年 11 月 1 日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
