600097 沪市 开创国际

证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临 2021-010
        上海开创国际海洋资源股份有限公司

          2020 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
  一、  利润分配方案内容

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报
告，公司 2020 年母公司年初未分配利润为 51,832,525.71 元，2020 年度实现净
利润 47,653,105.86 元，提取法定盈余公积 4,765,310.59 元，派发 2019 年度利
润分配现金红利 19,274,924.72 元，2020 年度的可供分配利润为 75,445,396.26
元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 240,936,559 股，母公司资本公积
1,514,728,927.01 元。

  公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本
240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)，共计
派发现金红利 43,368,580.62 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的 30.71%。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、  公司已履行的决策程序

  （一） 董事会审计委员会审议情况

  2021 年 3 月 17 日，公司董事会审计委员会召开 2021 年第二次会议，以 5 票
赞同，0 票弃权，0 票反对，一致同意将《2020 年度利润分配预案》提交董事会审议。

  （二） 董事会审议情况

  2021 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第五次会议，以 9 票赞同，0 票弃
权，0 票反对，一致审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

  （三） 独立意见

  独立董事发表独立意见认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况以及《公司章程》等相关规定，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的 30.71%，符合相关规定；未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次年度利润分配方案。该事项尚需提交股东大会审议。

  （四） 监事会审议情况

  2021 年 3 月 30 日，公司召开第九届监事会第三次会议，以 3 票赞同，0 票弃
权，0 票反对，一致审议通过了《2020 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

  三、  相关风险提示

  （一） 本次利润分配方案考虑了 2020 年度盈利情况、公司目前的发展阶段及
未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

  （二） 本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会批准，敬请广大投
资者注意投资风险。

特此公告。

                            上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 1 日